股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2022-81
攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次
2022年第二次临时股东大会
（二）会议召集人
公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司临时股东大会的议案》，决定召开公司2022年第二次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性
本次会议审议的议案是经公司第九届董事会第三次会议及第九届监事会第三次会议审议通过后提交的，会议召开符合法律法规和本公司章程的规定。
（四）会议召开的方式、日期和时间
1．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2．现场会议时间：2022年9月23日（星期五）14:40。
3．网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年9月23日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年9月23日9:15~15:00期间的任意时间。
（五）股权登记日
2022年9月19日（星期一）。
（六）投票规则
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象
1．截止2022年9月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件2）；
2．本公司董事、监事和高级管理人员；
3．本公司聘请的律师；
4．根据有关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点
四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅。
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案
表一：2022年第二次临时股东大会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：所有提案 | √ |
| 1.00 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | √ |
| 2.00 | 关于公司非公开发行股票方案的议案 | √ |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | √ |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | √ |
| 2.03 | 发行对象和认购方式 | √ |
| 2.04 | 发行数量 | √ |
| 2.05 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | √ |
| 2.06 | 限售期 | √ |
| 2.07 | 本次发行前的滚存未分配利润安排 | √ |
| 2.08 | 上市地点 | √ |
| 2.09 | 本次非公开发行股票决议有效期 | √ |
| 2.10 | 募集资金数额及投资项目 | √ |
| 3.00 | 关于公司非公开发行股票预案的议案 | √ |
| 4.00 | 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | √ |
| 5.00 | 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报情况和填补措施及相关主体承诺事项的议案 | √ |
| 6.00 | 关于公司与鞍钢集团有限公司签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案 | √ |
| 7.00 | 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案 | √ |
| 8.00 | 关于公司《未来三年（2022年—2024年）股东回报规划》的议案 | √ |
| 9.00 | 关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | √ |
（二）议案有关说明
1．根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定，议案2、议案3、议案6涉及与关联方的关联交易，关联股东须回避表决。
2.根据本公司章程的有关规定，议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案9为特别决议议案，须经出席本次会议的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。
2．上述议案具体内容详见公司于2022年9月7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《第九届董事会第三次会议决议
公告》（公告编号：2022-74）、《第九届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-75）、《关于公司与实际控制人签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-76）、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报情况和填补措施及相关主体承诺事项的公告》（公告编号：2022-78）、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》（公告编号：2022-80）、《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》、《攀钢集团钒钛资源股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》等有关公告或文件。
三、参加现场会议登记方法
（一）法人股东登记
法人股东的法定代表人出席，须持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，代理人还须持本人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。
（二）个人股东登记
个人股东出席，须持股东账户卡或本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，代理人须持委托人身份证复印件、加盖印章或亲笔签名的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。
（三）异地股东登记
异地股东可在登记截止时间前通过书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（信函登记请注明“股东大会”字样）。
（四）登记时间
2022年9月20日9:00~11:30和14:00~16:30；2022年9月21日9:00~11:30和14:00~16:30。
（五）登记方式
1．联系人：舒女士2．联系电话：0812-33853663．传真：0812-3385285
4. 电子邮箱：psv@pzhsteel.com.cn
5．通讯地址：四川省攀枝花市东区钢城大道西段21号攀钢文化广场五楼攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会办公室
6．邮编：617067
（六）出席本次股东大会现场会议的所有股东及其代理人的食宿费和交通费自理。
（七）特别提醒：
确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司会按疫情防控地政府要求对前来参会者进行核查，请参会者尽早抵达会议现场，配合身份核对、参会登记、体温检测、出示健康码、行程码及核酸报告（如要）以确保于会议指定开始时间前完成办理入场手续，不符合当地政府最新防疫要求的股东将无法进入本次股东大会，可通过网络投票的方式参与本次股东大会，谢谢配合。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程详见附件1。
五、备查文件
（一）第九届董事会第三次会议决议；
（二）第九届监事会第三次会议决议。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
2022年9月7日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360629”，投票简称为“钒钛投票”。
（二）填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2022年9月23日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）投票的时间：2022年9月23日9:15~15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
攀钢集团钒钛资源股份有限公司2022年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席攀钢集团钒钛资源股份有限公司于2022年9月23日召开的2022年第二次临时股东大会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
| 提 案编 码 | 股东大会议案 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | |||
| 1.00 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | |||
| 2.00 | 关于公司非公开发行股票方案的议案 | |||
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | |||
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | |||
| 2.03 | 发行对象和认购方式 | |||
| 2.04 | 发行数量 | |||
| 2.05 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | |||
| 2.06 | 限售期 | |||
| 2.07 | 本次发行前的滚存未分配利润安排 | |||
| 2.08 | 上市地点 | |||
| 2.09 | 本次非公开发行股票决议有效期 | |||
| 2.10 | 募集资金数额及投资项目 | |||
| 3.00 | 关于公司非公开发行股票预案的议案 | |||
| 4.00 | 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | |||
| 5.00 | 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报情况和填补措施及相关主体承诺事项的议案 | |||
| 6.00 | 关于公司与鞍钢集团有限公司签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案 | |||
| 7.00 | 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案 | |||
| 8.00 | 关于公司《未来三年（2022年—2024年）股东回报规划》的议案 | |||
| 9.00 | 关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
投票说明：
| 1．如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在 “反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 2．委托人未作任何投票表示，则代理人可以按照自己的意愿表决。 3．本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。 | |||
| 委托人签名（盖章）： | 委托人身份证号码（营业执照号码）： | ||
| 委托人股东账号： | 委托人持股数（股） | 普通股 | |
| 优先股 | |||
| 代理人签名（盖章） | 代理人身份证号： | ||
| 委托日期： 年 月 日 | 委托期限：自签署日至本次股东大会结束 | ||
| 注：自然人股东签名，法人股东盖公章。 | |||