攀钢集团钒钛资源股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况。2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年9月29日（星期三）14:50。
（2）股东网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年9月29日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2021年9月29日9:15~15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅。
3．召集人：公司董事会。
4．主持人：公司董事长谢俊勇先生。
5．本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及本公司章程之规定。
（二）会议的出席情况
1．通过现场和网络投票的股东441人，代表股份5,454,492,176股，占
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上市公司总股份的63.5000%。其中：通过现场投票的股东118人，代表股份5,049,217,457股，占上市公司总股份的58.7819％；通过网络投票的股东323人，代表股份405,274,719股，占上市公司总股份的4.7181％。2．公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。同时，公司聘请北京康达(成都）律师事务所见证本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）《关于收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，公司关联股东攀钢集团有限公司、鞍山钢铁集团有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司、攀钢集团成都钢铁有限责任公司回避了表决。
表决情况：同意902,741,406股，占出席会议所有股东所持股份的
97.1766％；反对26,228,259股，占出席会议所有股东所持股份的2.8234％；弃权136股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对该议案的表决结果为：同意387,356,634股，占出席会议中小股东所持股份的93.6583％；反对26,228,259股，占出席会议中小股东所持股份的
6.3417％；弃权136股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（二）《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意5,446,010,194股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8445％；反对8,204,482股，占出席会议所有股东所持股份的0.1504％；弃权277,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表
决结果为：同意405,103,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.9492％；反对8,204,482股，占出席会议中小股东所持股份的1.9837％；弃权277,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0671％。表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所
（二）律师姓名：叶立森 周健
（三）结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及本公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）攀钢集团钒钛资源股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议；
（二）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（三）法律意见书；
（四）深交所要求的其他文件。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
2021年9月30日