攀钢集团钒钛资源股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2021年6月22日9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，会议由董事长谢俊勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，同意将贾文军先生作为第八届董事会非独立董事候选人，提交公司2021年第一次临时股东大会选举。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于补选第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2021-30）。
本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于调整公司管理机构的议案》。
结合公司运行管理实践，为进一步推进扁平化管理，提升管理效率，公司拟撤销技术开发部，技术开发部业务及人员划归至制造部，原制造部更名为技术制造部；法律事务部与综合部（董事会办公室、党委办公室、工会）合署办公，保留法律事务部机构名称及职责；风
险管理部与人力资源部合署办公，保留风险管理部机构名称及职责。
调整后的公司管理部门为：综合部（党委办公室、党委宣传部、董事会办公室、工会、法律事务部）、财务部、人力资源部（党委组织部、风险管理部）、技术制造部（质计中心）、安全环保部（武装保卫部）、装备部、纪委（党政督查办公室、党委巡察办公室）共计7 个部门。
本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于增加2021年度日常关联交易金额上限的议案》，同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于增加2021年度日常关联交易金额上限的公告》（公告编号：
2021-31）。
本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事谢俊勇、杨槐、张景凡、杨秀亮就本议案回避了表决。
本议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2021年7月9日（周五）召开公司2021年第一次临时股东大会，本次股东大会审议内容如下：
一、审议《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》；
二、审议《关于增加2021年度日常关联交易金额上限的议案》。
有关召开2021年第一次临时股东大会的具体情况，详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于召开2021年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2021-32）。
本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
2021年6月23日