股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2021-23
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况。2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年4月29日（星期四）14:20。
（2）股东网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年4月29日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2021年4月29日9:15~15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅。
3．召集人：公司董事会。
4．主持人：公司董事长谢俊勇先生。
5．本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及本公司章程之规定。
（二）会议的出席情况
1．通过现场和网络投票的股东144人，代表股份5,108,764,477股，占
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上市公司总股份的59.4751%。其中：通过现场投票的股东100人，代表股份3,605,034,700股，占上市公司总股份的41.9690%；通过网络投票的股东44人，代表股份1,503,729,777股，占上市公司总股份的17.5061%。
2．公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。同时，公司聘请北京康达(成都）律师事务所见证本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）《2020年度董事会工作报告》
表决情况：同意5,104,135,876股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9094%；反对3,444,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.0674%；弃权1,184,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0232%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对该议案的表决结果为：同意63,228,729股，占出席会议中小股东所持股份的93.1789%；反对3,444,201股，占出席会议中小股东所持股份的
5.0757%；弃权1,184,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.7454%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（二）《2020年度监事会工作报告》
表决情况：同意5,104,135,876股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9094%；反对3,444,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.0674%；弃权1,184,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0232%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意63,228,729股，占出席会议中小股东所持股份的93.1789%；反对3,444,201股，占出席会议中小股东所持股份的5.0757%；弃权1,184,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.7454%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（三）《2020年度财务决算报告》
表决情况：同意5,104,135,876股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9094%；反对3,444,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.0674%；弃权1,184,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0232%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意63,228,729股，占出席会议中小股东所持股份的93.1789%；反对3,444,201股，占出席会议中小股东所持股份的5.0757%；弃权1,184,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.7454%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（四）《2021年度财务预算报告》
表决情况：同意5,105,320,276股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9326%；反对3,444,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.0674%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意64,413,129股，占出席会议中小股东所持股份的94.9243%；反对3,444,201股，占出席会议中小股东所持股份的5.0757%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（五）《2020年度利润分配预案》
表决情况：同意5,104,906,176股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9245%；反对3,788,301股，占出席会议所有股东所持股份的0.0742%；弃权70,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意63,999,029股，占出席会议中小股东所持股份的94.3141%；反对3,788,301股，占出席会议中小股东所持股份的5.5827%；弃权70,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1032%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（六）《2020年年度报告和年度报告摘要》
表决情况：同意5,104,135,876股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9094%；反对3,444,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.0674%；弃权1,184,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0232%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意63,228,729股，占出席会议中小股东所持股份的93.1789%；反对3,444,201股，占出席会议中小股东所持股份的5.0757%；弃权1,184,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.7454%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（七）《2021年度投资计划（草案）》
表决情况：同意5,105,320,276股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9326%；反对3,444,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.0674%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意64,413,129股，占出席会议中小股东所持股份的94.9243%；反对3,444,201股，占出席会议中小股东所持股份的5.0757%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（八）《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
表决情况：同意5,097,031,205股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7703%；反对10,548,872股，占出席会议所有股东所持股份的0.2065%；弃权1,184,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0232%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意56,124,058股，占出席会议中小股东所持股份的82.7089%；反对10,548,872股，占出席会议中小股东所持股份的15.5457%；弃权
1,184,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.7454%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（九）《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》本议案涉及关联交易，公司关联股东攀钢集团有限公司、鞍山钢铁集团有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司、攀钢集团成都钢铁有限责任公司回避了表决。
表决情况：同意579,797,901股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4095%；反对3,444,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.5905%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意64,413,129股，占出席会议中小股东所持股份的94.9243%；反对3,444,201股，占出席会议中小股东所持股份的5.0757%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（十）《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制逐项表决。
表决情况：
1．非独立董事候选人杨槐先生获得同意表决权数为:5,104,704,367股（其中中小股东同意股份数为:63,797,220股），占出席会议有表决权股份总数的99.9205%。
表决结果：杨槐先生当选为本公司第八届董事会非独立董事。
2．非独立董事候选人杜斯宏先生获得同意表决权数为5,104,028,269股（其中中小股东同意股份数为63,121,122股）占出席会议有表决权股份总数的99.9073%。
表决结果：杜斯宏先生当选为本公司第八届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所
（二）律师姓名：周健 叶立森
（三）结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及本公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）攀钢集团钒钛资源股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议；
（二）攀钢集团钒钛资源股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议；
（三）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（四）法律意见书；
（五）深交所要求的其他文件。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
2021年4月30日