攀钢集团钒钛资源股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2020年11月27日9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，会议由董事长谢俊勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。
经与会董事审慎讨论，本次会议审议并通过了《关于调整子公司股权管理架构的议案》，具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于调整子公司股权管理架构的公告》（公告编号：
2020-46）。
本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
2020年11月28日