攀钢集团钒钛资源股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2020年10月26日9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，会议由董事长谢俊勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《公司2020年第三季度报告全文及正文》
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2020年第三季度报告全文》（公告编号：2020-41）及《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-42）。
本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于调整公司管理机构的议案》
结合公司运行管理实践，为进一步打造精干高效的管理团队，决定将董事会办公室（行政部）、党群工作部（工会）合并成立综合部（董事会办公室、党委办公室、工会），运营部（质计中心）更名为制造部（质计中心）。
调整后的公司管理部门为：综合部（董事会办公室、党委办公室、
工会）、财务部、人力资源部（党委组织部）、制造部（质计中心）、安全环保部（武装保卫部）、装备部、风险管理部（法律事务部）、技术开发部、纪委（党政督查办公室）共计9 个部门。
本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
2020年10月27日