股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2019-30
攀钢集团钒钛资源股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况。2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年7月18日（星期四）14:30。
（2）股东网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月18日9:30～11:30和13:00～15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年7月17日15:00～7月18日15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅。
3．召集人：公司董事会。
4．主持人：公司董事长段向东先生。
5．本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及本公司章程之规定。
（二）会议的出席情况
1．通过现场和网络投票的股东119人，代表股份5,055,750,041股，占
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司总股份的58.8580%。其中：通过现场投票的股东86人，代表股份5,052,982,740股，占公司总股份的58.8258%；通过网络投票的股东33人，代表股份2,767,301股，占公司总股份的0.0322%。
2．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）关于选举第八届董事会非独立董事的议案
本议案采取累积投票制的方式选举段向东先生、张治杰先生、李忠武先生、陈勇先生、张景凡先生、杨秀亮先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起。具体表决结果如下：
1.选举段向东先生为第八届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意股份数5,053,731,854股；
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对该议案的表决结果为：同意股份数12,824,707股；
表决结果：段向东先生当选第八届董事会非独立董事。
2.选举张治杰先生为第八届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意股份数5,053,728,272股；
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意股份数12,821,125股；
表决结果：张治杰先生当选第八届董事会非独立董事。
3.选举李忠武先生为第八届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意股份数5,053,728,170股；
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表
决结果为：同意股份数12,821,023股；
表决结果：李忠武先生当选第八届董事会非独立董事。
4.选举陈勇先生为第八届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意股份数5,053,728,170股；其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意股份数12,821,023股；
表决结果：陈勇先生当选第八届董事会非独立董事。
5.选举张景凡先生为第八届董事会非独立董事的议案表决情况：同意股份数5,053,728,239股；其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意股份数12,821,092股；
表决结果：张景凡先生当选第八届董事会非独立董事。
6.选举杨秀亮先生为第八届董事会非独立董事的议案表决情况：同意股份数5,053,729,668股；其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意股份数12,822,521股；
表决结果：杨秀亮先生当选第八届董事会非独立董事。
（二）关于选举第八届董事会独立董事的议案
本议案采取累积投票制的方式选举张强先生、严洪先生、米拓先生为公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起。具体表决结果如下：
1.选举张强先生为第八届董事会独立董事的议案
表决情况：同意股份数5,053,718,225股；其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意股份数12,811,078股；
表决结果：张强先生当选第八届董事会独立董事。
2.选举严洪先生为第八届董事会独立董事的议案
表决情况：同意股份数5,053,749,251股；其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意股份数12,842,104股；
表决结果：严洪先生当选第八届董事会独立董事。
3.选举米拓先生为第八届董事会独立董事的议案
表决情况：同意股份数5,053,720,546股；其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意股份数12,813,399股；
表决结果：米拓先生当选第八届董事会独立董事。
（三）关于选举第八届监事会股东代表监事的议案
本议案采取累积投票制的方式选举申长纯先生、肖明雄先生、李顺健先生为公司第八届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起。具体表决结果如下：
1.选举申长纯先生为第八届监事会股东代表监事的议案
表决情况：同意股份数5,053,749,822股；
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意股份数12,842,675股；
表决结果：申长纯先生当选第八届监事会股东代表监事。
2.选举肖明雄先生为第八届监事会股东代表监事的议案表决情况：同意股份数5,053,540,655股；其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意股份数12,633,508股；
表决结果：肖明雄先生当选第八届监事会股东代表监事。
3.选举李顺健先生为第八届监事会股东代表监事的议案表决情况：同意股份数5,053,534,858股；其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意股份数12,627,711股；
表决结果：李顺健先生当选第八届监事会股东代表监事。
（四）关于修订《公司章程》的议案
表决情况：赞成5,053,949,541股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权的99.9644 %；反对1,800,500股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权的0.0356 %；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权的 0.0000 %。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：赞成13,042,394 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权 87.8696 %；反对 1,800,500 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权12.1304%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权
0.0000%。
表决结果：该议案作为特别决议议案，已获得与会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所
（二）律师姓名：叶立森 但润文
（三）结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次会议的召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及本公司章程的规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）第七届董事会第三十三次会议决议；
（二）第七届监事会第十七次会议决议；
（三）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（四）法律意见书；
（五）深交所要求的其他文件。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二○一九年七月十九日