成都高新发展股份有限公司第八届董事会第二十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第八届董事会第二十六次临时会议通知于2021年2月19日以书面等方式发出。本次会议于2021年2月22日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到9名。任正、李小波、冯东、黄悦、申书龙、杨砚琪、黄明、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由任正董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
会议同意于2021年3月10日召开2021年第一次临时股东大会。该次股东大会通知与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
成都高新发展股份有限公司董事会二〇二一年二月二十三日