吉林敖东药业集团股份有限公司2011年年度报告

   吉林敖东药业集团股份有限公司
    Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co., Ltd.
           2011 年度报告
                  【重要提示】
    1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人
员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
    2、独立董事高真茹女士因公出差，委托独立董事毕焱
女士代为表决。除此名董事外，其他董事亲自出席了审议本
次年报的董事会会议。没有董事、监事、高级管理人员对年
度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    3、本公司董事长李秀林先生、总经理朱雁先生、财务
总监张淑媛女士及会计主管人员李强先生声明：保证本年度
报告中财务报告的真实、完整。
    4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具
了标准无保留审计意见的审计报告。
                 二○一二年四月十六日
                                 吉林敖东 2011 年度报告
            目         录
一、公司基本情况简介2
二、会计数据和业务数据摘要3
三、股本变动及股东情况4
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况8
五、公司治理结构11
六、股东大会情况简介25
七、董事会报告26
八、监事会报告43
九、重要事项46
十、财务报告54
十一、备查文件目录145
                                                                 吉林敖东 2011 年度报告
                            一、公司基本情况简介
（一）公司名称：
      中文：吉林敖东药业集团股份有限公司
      缩写：吉林敖东
      英文：Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co., Ltd.
      缩写：JILIN AODONG
（二）公司法定代表人：                         李秀林
（三）1、公司董事会秘书：                      陈永丰
      2、公司证券事务代表：                    王振宇
      3、联系地址：                            吉林省敦化市敖东大街 2158 号
      4、电    话：                            0433－6238973
      5、传    真：                            0433－6238973
      6、电子信箱：                            [e-mail]
（四）1、公司注册地址：                        吉林省敦化市敖东大街 2158 号
      2、公司办公地址：                        吉林省敦化市敖东大街 2158 号
      3、邮政编码：
      4、公司国际互联网网址：                  http://www.jlaod.com
      5、公司电子信箱：                        [e-mail]
                                               《证券时报》、《上海证券报》
（五）1、公司信息披露报纸：
                                               《证券日报》、《中国证券报》
      2、中国证监会指定互联网网址：            http://www.cninfo.com.cn
      3、公司年度报告备置地点：                公司董事会办公室
（六）1、股票上市交易所：                      深圳证券交易所
      2、股票简称：                            吉林敖东
      3、股票代码：
（七）公司其他有关资料：
      1、公司首次注册登记日期：                1993 年 3 月 20 日
      2、公司最近一次变更注册登记日期：        2011 年 10 月 14 日
         公司注册登记地点：                    延边朝鲜族自治州工商行政管理局
      3、企业法人营业执照注册号：
      4、税务登记号码：
      5、组织机构代码：                        24380578-6
      6、公司聘请的会计师事务所名称：          立信会计师事务所（特殊普通合伙）
         办公地址：                            上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
                                                                                                 吉林敖东 2011 年度报告
                                         二、会计数据和业务数据摘要
                  （一） 公司本年度主要利润指标情况
                                                                                                        单位：（人民币）元
                                           指标项目                                                       2011 年
           营业利润                                                                                      2,374,432,869.81
           利润总额                                                                                      2,461,887,644.80
           归属于上市公司股东的净利润                                                                    1,982,049,203.74
           归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润                                                    559,969,215.53
           经营活动产生的现金流量净额                                                                      108,303,405.75
                  非经常性损益项目
                                                                                                        单位：（人民币）元
                      非经常性损益项目                        2011 年金额           附注（如适用）      2010 年金额          2009 年金额
非流动资产处置损益                                              6,749,014.92                               397,273.57        -9,605,094.33
债务重组损益                                                                 0.00                                   0.00        201,617.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受          80,580,094.65                             53,361,205.37        19,487,521.8