吉林敖东药业集团股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议通知以书面方式于2021年8月17日发出。
2、会议于2021年8月30日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、公司董事9名，实际参加会议董事9名，其中独立董事毕焱女士、李鹏先生、肖维维女士以通讯表决方式出席本次会议。
4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议议案表决情况
1、审议《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》
董事会经审议认为：公司《2021年半年度报告全文及摘要》的编制程序以及内容、格式符合相关法律、法规和中国证监会规范性文件的规定和要求；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司于2021年8月31日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《2021年半年度报告》及同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年
度报告摘要》（公告编号：2021-053）。
2、审议《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。详见公司于2021年8月31日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-054）。
（二）独立董事意见
详见2021年8月31日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、第十届董事第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会2021年8月31日