吉林敖东药业集团股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议通知以书面方式于2019年8月20日发出。
2、会议于2019年8月30日在公司五楼会议室以现场方式召开。
3、公司监事5名，实际参加会议表决监事5名。
4、会议由公司监事长陈永丰先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：通过。同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2019年半年度报告全文参见2019年8月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度报告》，摘要全文参见2019年8月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-047）。
2、审议《关于会计政策变更的议案》
表决结果：通过。同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。详见公司于2019年8月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-048）。
3、审议《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》截至2019年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币79,575.94万元，其中：2018年度使用募集资金73,823.40万元，2019年上半年度使用募集资金5,752.54万元，募集资金账户余额为人民币163,753.71万元（包含累计收到的银行存款利息扣除相关手续费的净额4,475.78万元）。
表决结果：通过。同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。详见公司于2019年8月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-049）。
4、审议《关于对外投资的议案》
表决结果：通过。同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。详见公司于2019年8月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2019-050）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司监事会2019年8月31日