北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 第十一届董事会独立董事第一次专门会议的审查意见
根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定,北京铜官盈新文化旅游发展 股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月24 日以通讯方式召开了第十 一届董事会独立董事第一次专门会议。会议应到独立董事3 人,实到独立董事3 人。会议由独立董事董克用先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上 市公司独立董事管理办法》的规定。
本次会议就审议事项发表如下审查意见:
对《关于公司未来三年(2026-2028 年)股东回报规划》的审查意见
《公司未来三年(2026-2028 年)股东回报规划》符合相关法律、法规及规 范性文件和《公司章程》的规定,强化和完善了公司分红决策和监督机制,将实 现公司对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,更好地保护股东尤其 是中小股东的利益。因此,我们同意将本事项提交公司董事会审议。
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会
独立董事:董克用、蒋赛、杨明
2026 年4 月24 日