芜湖海螺型材科技股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会通知的时间和方式
芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议的书面通知于2020年12月28日以书面方式（直接或电子邮件）发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
公司第八届董事会第二十三次会议于2021年1月7日上午以通讯方式召开。
3、董事会会议应出席董事9人，实际出席9人，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
因工作原因，郭亚良先生向董事会提出辞去公司证券事务代表职务。为继续保障公司规范治理，董事会同意聘任黄飞先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司证券事务代表变更的提示性公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
2021年1月8日