海螺型材：第八届董事会第二十二次会议决议公告

芜湖海螺型材科技股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知的时间和方式

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议的书面通知于2020年12月12日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

2、董事会会议的时间、地点和方式

公司第八届董事会第二十二次会议于2020年12月22日上午以通讯方式召开。

3、董事会会议应出席董事9人，实际出席9人，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

为满足资金需要，公司控股子公司安徽海螺环境科技有限公司（以下简称“海螺环境”）拟向中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请人民币7000万元贷款，贷款期限为5年，董事会同意公司为上述贷款提供全额连带责任担保，海螺环境另外两名股东安徽海螺投资有限责任公司、保定立丰企业管理有限公司分别按照 30%、25%的股权比例对公司上述担保提供反担保。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

海螺型材第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

2020年12月23日