海螺型材：第八届董事会第十八次会议决议公告

芜湖海螺型材科技股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知的时间和方式

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议的书面通知于2020年8月11日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

2、董事会会议的时间、地点和方式

公司第八届董事会第十八次会议于2020年8月21日上午在芜湖海螺国际大酒店1115会议室召开。

3、董事会会议应出席董事9人，实际出席9人，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《公司2020年半年度报告及摘要》；

经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，

公司2020年半年度报告如实反映了公司2020年上半年的财务状况和经营成果；公司全体董事保证2020年半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。在保证正常经营周转和项目投资等资金需求的前提下，董事会同意公司使用总额度不超过人民币5亿元自有资金，投资风险较低的银行理财产品，总额度内，资金可以滚动使用。上述投资额度使用期限自获公司董事会审议通过之日起两年内有效，单个银行理财产品的投资期限不超过一年。

同时，为控制风险，上述额度内资金只能用于购买较低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的银行理财产品。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

海螺型材第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

2020年8月25日