证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2020-15
芜湖海螺型材科技股份有限公司2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2020年4月20日上午10:30；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年4月20日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年4月20日上午9:15至2020年4月20日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号公司办公楼5楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、现场会议主持人：董事长万涌先生。
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席会议总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共43人，代表股份139,660,132股，占公司有表决权股份总数的
38.7945%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共有5人，共代表8位股东，代表股份133,049,706股，占公司有表决权股份总数的36.9583%；参加网络投票的股东及股东代理人共有35人，代表股份6,610,426股，占公司有表决权股份总数的1.8362％。
2、中小股东出席情况：
中小股东（指单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东，下同）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东和股东代表39人，共代表42位股东，代表股份29,377,439股，占公司有表决权股份总数的8.1604%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人4人，代表7位股东，代表股份22,767,013股，占公司有表决权股份总数的6.3242%。
通过网络投票的中小股东35人，代表股份6,610,426股，占公司有表决权股份总数的1.8362％。
3、其他出席人员情况：
公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及公司聘任的北京市竞天公诚律师事务所律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
1、《公司2019年度董事会工作报告》；
（1）表决情况：
同意137,017,806股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的98.1080%；反对2,642,326股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的1.8920%；弃权0股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意26,735,113股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的91.0056%；反对2,642,326股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的8.9944%；弃权0股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：通过。
2、《公司2019年度监事会工作报告》；
（1）表决情况：
同意137,028,306股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的98.1155%；反对2,631,826股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的1.8845%；弃权0股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意26,745,613股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的91.0413%；反对2,631,826股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的8.9587%；弃权0股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：通过。
3、《公司2019年度报告及摘要》；
（1）表决情况：
同意137,062,406股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的98.1399%；反对2,569,126股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的1.8396%；弃权28,600股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0.0205%。
其中，中小股东表决结果：同意26,779,713股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的91.1574%；反对2,569,126股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的8.7452%；弃权28,600股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的0.0974%。
（2）表决结果：通过。
4、《公司2019年度财务决算报告》；
（1）表决情况：
同意137,062,406股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的98.1399%；反对2,569,126股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的1.8396%；弃权28,600股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0.0205%。
其中，中小股东表决结果：同意26,779,713股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的91.1574%；反对2,569,126股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的8.7452%；弃权28,600股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的0.0974%。
（2）表决结果：通过。
5、《公司2019年度利润分配预案》；
（1）表决情况：
同意137,643,906股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的98.5563%；反对2,016,226股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的1.4437%；弃权0股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意27,361,213股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的93.1368%；反对2,016,226股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的6.8632%；弃权0股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：通过。
6、《公司2020年度财务预算报告》；
（1）表决情况：
同意135,737,693股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的97.1915%；反对3,913,339股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的2.8020%；弃权9,100股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0.0065%。
其中，中小股东表决结果：同意25,455,000股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的86.6481%；反对3,913,339股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的13.3209%；弃权9,100股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的0.0310%。
（2）表决结果：通过。
7、《关于2020年度日常关联交易预计额度的议案》；
（1）表决情况：
同意16,672,513股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的86.4724%；反对2,597,726股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的13.4732%；弃权10,500股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0.0544%。
其中，中小股东表决结果：同意16,672,513股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的86.4724%；反对2,597,726股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的13.4732%；弃权10,500股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的0.0544%。
安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份110,282,693股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公司股份7,160,000股和2,936,700股。上述3位股东与公司构成关联关系，在本议案表决时，均回避表决。
（2）表决结果：通过。
8、《关于续聘公司2020年审计机构的议案》；
（1）表决情况：
同意137,062,406股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的98.1399%；反对2,569,126股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的1.8396%；弃权28,600股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0.0205%。
其中，中小股东表决结果：同意26,779,713股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的91.1574%；反对2,569,126股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的8.7452%；弃权28,600股，占出席会议及网络投票的中小股东
有效表决权股份总数的0.0974%。
（2）表决结果：通过。
9、《关于公司董事2020年度薪酬的议案》；
（1）表决情况：
同意136,496,506股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的97.7348%；反对3,163,626股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的2.2652%；弃权0股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意26,213,813股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的89.2311%；反对3,163,626股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的10.7689%；弃权0股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：通过。
10、《关于公司监事2020年度薪酬的议案》。
（1）表决情况：
同意136,496,506股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的97.7348%；反对3,154,526股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的2.2587%；弃权9,100股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0.0065%。
其中，中小股东表决结果：同意26,213,813股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的89.2311%；反对3,154,526股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的10.7379%；弃权9,100股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的0.0310%。
（2）表决结果：通过。
此外，公司三位独立董事张光杰、周泽将、雷华分别提交了《独立董事2019年度述职报告》，并在本次股东大会上进行述职。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：侯敏、顾侃
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、芜湖海螺型材科技股份有限公司2019年度股东大会决议及公告；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司2019年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
2020年4月21日