海螺型材：第八届董事会第十三次会议决议公告

芜湖海螺型材科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知的时间和方式

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议的书面通知于2019年8月9日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

2、董事会会议的时间、地点和方式

公司第八届董事会第十三次会议于2019年8月19日上午在芜湖海螺国际大酒店1115会议室召开。

3、董事会会议应出席董事9人，实际出席9人，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》；

经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，

公司2019年半年度报告如实反映了公司2019年上半年的财务状况和经营成果；公司全体董事保证2019年半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、会议审议通过了《关于暂缓推进巴基斯坦建材项目的议案》；经公司八届四次董事会会议审议通过，公司积极推进在巴基斯坦投资建设10万平米门窗项目，但鉴于巴基斯坦国内市场环境较预期发生变化，经与合作方巴基斯坦FECTO水泥有限公司协商一致，董事会同意暂缓该项目推进。

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

董事会同意按照财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于印发修订<企业会计准则第12号-债务重组>的通知》（财会[2019]9号）、《关于印发修订<企业会计准则第7号-非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号）以及《新金融工具准则》等要求，对公司会计政策进行相应的变更。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

海螺型材第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

2019年8月21日