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海螺型材:2018年度股东大会的法律意见书 下载公告
公告日期:2019-04-20
      中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025
                   电话:(86-10)5809-1000 传真:(86-10)5809-1100
               关于芜湖海螺型材科技股份有限公司
                  2018 年度股东大会的法律意见书
致:芜湖海螺型材科技股份有限公司
    北京市竞天公诚律师事务所(以下简称“本所”)接受芜湖海螺型材科技股
份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所项振华律师、侯敏律师列席
了公司于 2019 年 4 月 19 日在芜湖海螺国际大酒店 1115 会议室召开的公司 2018
年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并依据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件(以下简称
“中国法律法规”)及《芜湖海螺型材科技股份有限公司章程》(以下简称“公司
章程”)的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集
人资格、会议表决程序和表决结果等事宜(以下简称“程序事宜”)出具本法律
意见书。
    为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件,
包括但不限于公司第八届董事会第十次会议决议、第八届监事会第七次会议决议
以及根据上述决议内容刊登的公告、关于召开本次股东大会的通知、关于召开本
次股东大会的提示性公告等,同时听取了公司就有关事实的陈述和说明,列席了
本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有
效的,无任何隐瞒、疏漏之处。
    在本法律意见书中,本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所
律师对该事实的了解,仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表
                                        1
法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告,并依
法对所出具的法律意见承担责任。未经本所书面同意,本法律意见书不得用于其
他任何目的。
    基于上述,根据中国法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神,本所谨出具法律意见如下:
    一、本次股东大会的召集和召开程序
    公司第八届董事会第十次会议审议通过了关于召开本次股东大会的决议,并
于 2019 年 3 月 21 日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《芜湖海螺型材科技
股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》。
    上述公告载明了本次股东大会的届次、会议召集人、召开时间、召开方式、
出席对象、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议
联系方式和联系人等,并说明了公司股东可以亲自出席会议或委托代理人出席本
次股东大会、委托代理人不必为公司股东等事项。
    本次股东大会审议议案共计 11 项,具体包括:《公司 2018 年度董事会工作
报告》、《公司 2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年度报告及摘要》、
《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2018 年度利润分配预案》、《公司
2019 年度财务预算报告》、《关于续聘公司 2019 年审计机构的议案》、《关于
修订公司<章程>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》、《关于
公司董事 2019 年度薪酬的议案》、《关于公司监事 2019 年度薪酬的议案》。上
述议案或者议案的主要内容先后在上述董事会决议、监事会决议中公告。
    公司于 2019 年 4 月 13 日发布了《芜湖海螺型材科技股份有限公司关于召开
2018 年度股东大会的提示性公告》。
    经验证,本所认为,本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开,其召
集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
    二、出席本次股东大会人员资格
    1、出席本次股东大会的股东代表(包括股东及/或股东代理人,以下同)
    出席本次股东大会现场会议的股东代表 4 名(代表 6 名股东),代表股份
125,078,206 股,占公司有表决权股份总数的 34.7439%。
    经验证,本所认为,出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国
                                    2
法律法规和公司章程的规定。
    通过网络投票的股东代表 13 名,代表股份 1,957,600 股,占公司有表决权
股份总数的 0.5438%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票
系统提供机构验证其身份。
    2、出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员
    经验证,其他出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事
和董事会秘书;公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
       三、本次股东大会召集人资格
    本次股东大会召集人为公司董事会。
    本所认为,本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
       四、本次股东大会的表决程序和表决结果
    1、现场投票及表决
    本次股东大会的现场会议采取现场记名投票表决方式,股东代表审议了全部
案。
    2、网络投票
    本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投
票的方式,股东通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票,具体时间为 2019
年 4 月 19 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;股东通过深圳证券交易所互
联网投票系统参加网络投票,具体时间为 2019 年 4 月 18 日下午 15:00 至 2019
年 4 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。
    投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的
有表决权股份数和表决结果等情况。
    3、表决结果
    现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。公司当场分别公布了现场投票
表决结果、网络投票表决结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结
果。
    本次股东大会的全部议案经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表
的有效投票表决通过。其中,中小股东的投票情况及特别决议事项如下:
   (1)议案 1《公司 2018 年度董事会工作报告》为普通决议事项,经出席股
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东大会的股东所持表决权的二分之一以上审议通过;其中,出席本次会议的中小
股东同意 6,163,113 股,占出席会议中小股东所持表决权的 92.5891%。
   (2)议案 2《公司 2018 年度监事会工作报告》为普通决议事项,经出席股
东大会的股东所持表决权的二分之一以上审议通过;其中,出席本次会议的中小
股东同意 6,163,113 股,占出席会议中小股东所持表决权的 92.5891%。
   (3)议案 3《公司 2018 年度报告及摘要》为普通决议事项,经出席股东大
会的股东所持表决权的二分之一以上审议通过;其中,出席本次会议的中小股东
同意 6,119,513 股,占出席会议中小股东所持表决权的 91.9341%。
   (4)议案 4《公司 2018 年度财务决算报告》为普通决议事项,经出席股东
大会的股东所持表决权的二分之一以上审议通过;其中,出席本次会议的中小股
东同意 6,119,513 股,占出席会议中小股东所持表决权的 91.9341%。
    (5)议案 5《公司 2018 年度利润分配预案》为普通决议事项,经出席股东
大会的股东所持表决权的二分之一以上审议通过;其中,出席本次会议的中小股
东同意 6,099,113 股,占出席会议中小股东所持表决权的 91.6276%。
   (6)议案 6《公司 2019 年度财务预算报告》为普通决议事项,经出席股东
大会的股东所持表决权的二分之一以上审议通过;其中,出席本次会议的中小股
东同意 4,803,900 股,占出席会议中小股东所持表决权的 72.1695%。
   (7)议案 7《关于续聘公司 2019 年审计机构的议案》为普通决议事项,经
出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上审议通过;其中,出席本次会议
的中小股东同意 6,163,113 股,占出席会议中小股东所持表决权的 92.5891%。
   (8)议案 8《关于修订公司<章程>的议案》为特别决议事项,经出席股东大
会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过;其中,出席本次会议的中小股东
同意 6,119,513 股,占出席会议中小股东所持表决权的 91.9341%。
   (9)议案 9《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》为特别决议事项,经
出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过;其中,出席本次会议
的中小股东同意 6,119,513 股,占出席会议中小股东所持表决权的 91.9341%。
   (10)议案 10《关于公司董事 2019 年度薪酬的议案》为普通决议事项,经
出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上审议通过;其中,出席本次会议
的中小股东同意 6,119,513 股,占出席会议中小股东所持表决权的 91.9341%。
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   (11)议案 11《关于公司监事 2019 年度薪酬的议案》为普通决议事项,经
出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上审议通过;其中,出席本次会议
的中小股东同意 6,119,513 股,占出席会议中小股东所持表决权的 91.9341%。
    经验证,本所认为,本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程
的规定,表决结果合法有效。
    五、结论
    综上所述,本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和
公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资
格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合
法有效。
    本法律意见书正本一式三份,其中二份由本所提交贵公司,一份由本所留档。
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    (本页无正文,为《关于芜湖海螺型材科技股份有限公司 2018 年度股东大
会的法律意见书》签署页)
                              北京市竞天公诚律师事务所(盖章)
                              律师事务所负责人(签字):
                                                            赵   洋
                                      经办律师(签字):
                                                            项振华
                                      经办律师(签字):
                                                            侯   敏
                                                 二〇一九年四月十九日
                                  6


  附件:公告原文
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