海螺型材：第八届监事会第五次会议决议公告

芜湖海螺型材科技股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况1、监事会会议通知的时间和方式芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议的书面通知于2018年9月29日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

2、监事会会议的时间、地点和方式公司第八届监事会第五次会议于2018年10月9日上午以通讯方式召开。

3、 监事会会议应出席监事3人，实际出席3人，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

4、 监事会会议由公司监事会主席吴小明先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

5、 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

二、会议审议的情况会议审议通过了《关于公司资产出售暨关联交易的议案》。经公司第八届董事会第二次会议及八届二次监事会会议审议批准，公司下属全资子公司上海海螺型材有限责任公司（以下简称“上海海螺

型材”）将其位于上海浦东新区的华能联合大厦27层2702、2704室房产于2018年9月3日在安徽长江产权交易所公开挂牌出售,挂牌价格为3,054.22万元，系根据北京沃克森（国际）资产评估有限公司出具的以2018年6月30日为评估基准日的《资产评估报告》（沃克森评报字（2018）第1026号）对上述资产的评估值3,054.22万元而确定。截至2018年9月29日，该交易事项公告挂牌期满。根据安徽长江产权交易所出具的《交易结果通知书》，上海海螺水泥销售有限公司（以下简称：“上海海螺水泥”）作为唯一一家意向受让方，符合受让条件，被确定为受让方，其报价为人民币3,054.22万元。

因上海海螺水泥系安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称：“海螺水泥”）全资子公司，海螺水泥系公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司控股企业，公司与上海海螺水泥构成关联关系，本次交易构成关联交易。

鉴于本次关联交易系因公开挂牌出售导致，监事会同意上海海螺型材根据公开挂牌交易结果，将上述资产出售给上海海螺水泥，出售价格按挂牌价格与上海海螺水泥报价孰高的原则确定，即为3,054.22万元，并同意上海海螺型材与上海海螺水泥签署《产权交易合同》。

同意3票，反对0票，弃权0票。三、备查文件海螺型材第八届监事会第五次会议决议。特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司监事会

2018年10月10日