证券代码：000613 200613 证券简称：大东海A 大东海B 公告编号：2020-018
海南大东海旅游中心股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间: 2020 年 5月22日(星期五)15:00
网络投票时间:2020年 5月 22日
其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 22日9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2020 年5 月22日 9:15— 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：公司南中国大酒店国际会议厅
（3）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长袁小平先生
（6）本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、股东出席会议情况：
（1）参加表决的总体情况：出席本次会议的股东（或股东代理人）共 14人，代表股份75,673,370股，占公司有表决权股份总数的20.7837% 。
其中， A股股东（或股东代理人）13人，代表股份72,616,980 股，占公司A股有表决权股份总数的26.3010％；B股股东（或股东代理人）1人, 代表股份3,056,390股，占公司B股有表决权股份总数的3.4732％；
（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共2 人,代表股份3,226,790 股,占公司有表决权股份总数的0.8862％。其中， A股股东（或股东代理人）1人, 代表股份170,400股，占公司有表决权股份总数的0.0468％；B股股东（或股东代理人）1人, 代表股份3,056,390股，占公司有表决权股份总数的
0.8394％；
（3）网络投票情况：参加网络投票的股东（或股东代理人）共 12人，代表股份72,446,580股，占公司有表决权股份总数的19.8974％。其中， A股股东（或股东代理人）12人，代表股份72,446,580股，占公司有表决权股份总数的19.8974％；B股股东（或股东代理人）0人。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
4、本次股东大会审议议案中，《关于修改<公司章程>的议案》以特别决议审议。本次股东大会无回避表决情形。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式。
2、本次会议各项议案审议表决情况：
（1）总体表决情况如下表所示：
提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
| 同意 （股） | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%） | 反对 （股） | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%） | 弃权 （股） | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%） | |||
| 1.00 | 2019年度董事会工作报告 | 72,369,780 | 95.6344 | 3,303,590 | 4.3656 | 0 | 0 | 通过 |
| 2.00 | 2019年度监事会工作报告 | 72,369,780 | 95.6344 | 3,303,590 | 4.3656 | 0 | 0 | 通过 |
| 3.00 | 2019年度财务决算报告 | 72,369,780 | 95.6344 | 3,303,590 | 4.3656 | 0 | 0 | 通过 |
| 4.00 | 2019年度利润分配预案 | 72,366,280 | 95.6298 | 3,307,090 | 4.3702 | 0 | 0 | 通过 |
| 5.00 | 关于资产减值准备计提与核销的预案 | 72,369,780 | 95.6344 | 3,303,590 | 4.3656 | 0 | 0 | 通过 |
| 6.00 | 关于公司2019年年度报告的议案 | 72,369,780 | 95.6344 | 3,303,590 | 4.3656 | 0 | 0 | 通过 |
| 7.00 | 关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案 | 72,369,780 | 95.6344 | 3,303,590 | 4.3656 | 0 | 0 | 通过 |
| 8.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 72,369,780 | 95.6344 | 3,303,590 | 4.3656 | 0 | 0 | 通过 |
| 9.00 | 关于修改《董事会议事规则》的议案 | 72,369,780 | 95.6344 | 3,303,590 | 4.3656 | 0 | 0 | 通过 |
《关于修改<公司章程>的议案》获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（2）本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下表所示：
提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 同意 （股） | 占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的比例 (%) | 反对 （股） | 占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的比例(%) | 弃权 （股） | 占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的比例(%) | ||
| 1.00 | 2019年度董事会工作报告 | 278,000 | 7.7619 | 3,303,590 | 92.2381 | 0 | 0 |
| 2.00 | 2019年度监事会工作报告 | 278,000 | 7.7619 | 3,303,590 | 92.2381 | 0 | 0 |
| 3.00 | 2019年度财务决算报告 | 278,000 | 7.7619 | 3,303,590 | 92.2381 | 0 | 0 |
| 4.00 | 2019年度利润分配预案 | 274,500 | 7.6642 | 3,307,090 | 92.3358 | 0 | 0 |
| 5.00 | 关于资产减值准备计提与核销的预案 | 278,000 | 7.7619 | 3,303,590 | 92.2381 | 0 | 0 |
| 6.00 | 关于公司2019年年度报告的议案 | 278,000 | 7.7619 | 3,303,590 | 92.2381 | 0 | 0 |
| 7.00 | 关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案 | 278,000 | 7.7619 | 3,303,590 | 92.2381 | 0 | 0 |
| 8.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 278,000 | 7.7619 | 3,303,590 | 92.2381 | 0 | 0 |
| 9.00 | 关于修改《董事会议事规则》的议案 | 278,000 | 7.7619 | 3,303,590 | 92.2381 | 0 | 0 |
（3）本次会议议案A股股东表决情况如下表所示：
| 提案编码 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 同意 （股） | 占出席本次会议A股股东有表决权股份总数的比例(%) | 反对 （股） | 占出席本次会议A股股东有表决权股份总数的比例(%) | 弃权 （股） | 占出席本次会议A股股东有表决权股份总数的比例(%) | ||
| 1.00 | 2019年度董事会工作报告 | 72,369,780 | 99.6596 | 247,200 | 0.3404 | 0 | 0 |
| 2.00 | 2019年度监事会工作报告 | 72,369,780 | 99.6596 | 247,200 | 0.3404 | 0 | 0 |
| 3.00 | 2019年度财务决算报告 | 72,369,780 | 99.6596 | 247,200 | 0.3404 | 0 | 0 |
| 4.00 | 2019年度利润分配预案 | 72,366,280 | 99.6548 | 250,700 | 0.3452 | 0 | 0 |
| 5.00 | 关于资产减值准备计提与核销的预案 | 72,369,780 | 99.6596 | 247,200 | 0.3404 | 0 | 0 |
| 6.00 | 关于公司2019年年度报告的议案 | 72,369,780 | 99.6596 | 247,200 | 0.3404 | 0 | 0 |
| 7.00 | 关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案 | 72,369,780 | 99.6596 | 247,200 | 0.3404 | 0 | 0 |
| 8.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 72,369,780 | 99.6596 | 247,200 | 0.3404 | 0 | 0 |
| 9.00 | 关于修改《董事会议事规则》的议案 | 72,369,780 | 99.6596 | 247,200 | 0.3404 | 0 | 0 |
（4）本次会议议案B股股东表决情况如下表所示：
| 提案编码 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 同意 （股） | 占出席本次会议B股股东有表决权股份总数的比例(%) | 反对 （股） | 占出席本次会议B股股东有表决权股份总数的比例(%) | 弃权 （股） | 占出席本次会议B股股东有表决权股份总数的比例(%) | ||
| 1.00 | 2019年度董事会工作报告 | 0 | 0 | 3,056,390 | 100.00 | 0 | 0 |
2.00
| 2.00 | 2019年度监事会工作报告 | 0 | 0 | 3,056,390 | 100.00 | 0 | 0 |
| 3.00 | 2019年度财务决算报告 | 0 | 0 | 3,056,390 | 100.00 | 0 | 0 |
| 4.00 | 2019年度利润分配预案 | 0 | 0 | 3,056,390 | 100.00 | 0 | 0 |
| 5.00 | 关于资产减值准备计提与核销的预案 | 0 | 0 | 3,056,390 | 100.00 | 0 | 0 |
| 6.00 | 关于公司2019年年度报告的议案 | 0 | 0 | 3,056,390 | 100.00 | 0 | 0 |
| 7.00 | 关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案 | 0 | 0 | 3,056,390 | 100.00 | 0 | 0 |
| 8.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 0 | 0 | 3,056,390 | 100.00 | 0 | 0 |
| 9.00 | 关于修改《董事会议事规则》的议案 | 0 | 0 | 3,056,390 | 100.00 | 0 | 0 |
同时，本次股东大会听取了公司独立董事2019年度述职报告。上述议案详细内容请见本公司2020年3月21日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：海南祥瑞律师事务所
2、律师姓名：单庆玲、张是妙
3、结论意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序合法，召集人和出席会议人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2019年年度股东大会决议；
2、海南祥瑞律师事务所出具的《关于海南大东海旅游中心股份有限公司2019年年度股东大会法律意见书》。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司
董 事 会二0二0年五月二十二日