焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知时间、方式
会议通知于2021年12月31日以电话或电子邮件方式发出。
（二）会议召开时间、地点、方式
公司第八届董事会第二十五次会议于2022年1月4日采取通讯方式召开。
（三）董事出席会议情况
本次会议应出席董事9人，实际出席9人，全体董事均以通讯方式参加本次会议。
（四）会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：
《关于公司2022年第一次临时股东大会取消部分提案的议案》
2021年12月31日，公司收到亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）《告知函》。亚太事务所称因其审计项目较多，在审计工作的时间和人员安排上存在较大困难，难以抽调足够人员为公司提供相应服务，故不再接受公司的续聘委托。
鉴于上述原因，公司董事会决定公司2022年第一次临时股东大会取消《关于聘任公司2021年度审计机构并决定其审计费用的议案》。该提案的取消符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。议案详情请参见公司与本公告同日发布在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《焦作万方铝业股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-002）。
三、备查文件
与会董事签字并加盖董事会印章的董事会第二十五会议决议。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2022年1月5日