焦作万方铝业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次大会未出现议案被否情形。
2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间
现场会议召开时间：2021年11月30日(星期二)下午2点30分。
(二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。
(三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月30日，上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2021年11月30日，上午9:15-下午15:00。
(四)召集人：公司董事会。
(五)主持人：公司董事长霍斌先生主持本次股东大会。
(六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(七)股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东38人，代表股份418,733,439股，占上市公司总股份的35.1228％。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,120,686股，占上市公司总股份的
0.0940％。
焦作万方铝业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告通过网络投票的股东37人，代表股份417,612,753股，占上市公司总股份的
35.0288％。
(八)中小股东（指，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议情况 通过现场和网络投票的股东35人，代表股份49,744,972股，占上市公司总股份的
4.1725％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,120,686股，占上市公司总股份的
0.0940％。
通过网络投票的股东34人，代表股份48,624,286股，占上市公司总股份的
4.0785％。
(九)董事5人、监事3人出席本次大会；高级管理人员5人、律师2人列席本次大会。
二、提案审议表决情况
(一)提案表决方式
本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
(二)提案表决结果
审议通过了《关于补选第八届董事会董事的议案》
总表决情况：
同意209,904,051股，占出席会议所有股东所持股份的50.1283％；反对208,827,688股，占出席会议所有股东所持股份的49.8713％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意47,194,560股，占出席会议中小股东所持股份的94.8730％；反对2,548,712
股，占出席会议中小股东所持股份的5.1236％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0034％。
表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，该提案表决通过。
本次董事成员补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
焦作万方铝业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所：北京市通商律师事务所
(二)律师姓名：潘兴高 姚金
(三)结论性意见
北京市通商律师事务所接受本公司的委托，指派潘兴高、姚金律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关事项进行见证。认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
四、备查文件
(一)与会董事、监事和记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议。
(二)北京市通商律师事务所为本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2021年12月1日