公告编号：2022-111证券代码：400151 证券简称：天首3 主办券商：中信华南
内蒙古天首科技发展股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年12月28日
2.会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区高碑店乡八里庄村陈家林9号院朝阳区八里庄文化创意产业园6号楼13层）
3.会议召开方式：通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月26日以专人、电话、微信、邮件方式发出
5.会议主持人：董事李晓斌先生
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
董事邱士杰因病缺席，委托董事张先代为表决；董事宫鹤谦因病缺席，委托董事陈锋利代为表决。
出席会议董事均以通讯方式表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请2022年年度审计机构的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》的规定，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构。具体详见公司于2022年12月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用公司现任独立董事均对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不适用。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司100%控股合伙企业签订<还款协议>和<保证合同>的议案》
1.议案内容：
由于公司持有吉林天池钼业有限公司（以下称“天池钼业”）控股权已于2022年11月被司法拍卖，为顺利收回吉林市天首投资中心（有限合伙）对天池钼业的3.9亿元借款及相应利息，经与天池钼业及其控股股东吉林大黑山钼业股份有限公司协商，拟对上述借款分别与天池钼业、大黑山钼业签署《还款协议》、《保证合同》。详见公司于2022年12月30日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司对外提供借款的进展公告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
详见公司于2022年12月30日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
不适用。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第九届董事会第十六次会议决议》；
2、公司独立董事关于公司聘请2022年年度审计机构的事前认可意见；
3、公司独立董事关于公司聘请2022年年度审计机构的独立意见。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会2022年12月30日