证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2023-22号
西安旅游股份有限公司第十届董事会2023年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2023年第一次临时会议通知于2023年12月27日以书面方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
第十届董事会2023年第一次临时会议于2023年12月29日（星期五）上午10:00在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到9名，监事3名列席会议。会议由董事长王伟先生主持。本次会议采用现场及通讯表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、议案的审议情况
1.逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及公司部分相关内部管理制度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
1.1审议通过《公司章程》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
1.2审议通过《股东大会议事规则》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
1.3审议通过《董事会议事规则》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
1.4审议通过《募集资金管理办法》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
1.5审议通过《独立董事工作制度》，由于原《独立董事工作细则》内容已合并至《独立董事工作制度》，公司同步废止《独立董事工作细则》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
内容详见2023年12月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理办法》《独立董事工作制度》。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇二三年十二月二十九日