西安旅游股份有限公司第九届董事会2021年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2021年第一次临时会议通知于2021年10月9日以书面方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第九届董事会2021年第一次临时会议于2021年10月12日（星期二）下午2:30在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实际参与表决9名。监事3名列席会议。会议由公司董事长王伟先生主持。本次会议采用现场表决方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、议案的审议情况
1、审议通过《关于拟公开转让公司所持迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司、迭部县扎尕那康养置业有限公司全部股权的议案》。董事会同意将本议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
内容详见2021年10月13日刊登于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟公开转让公司所持迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司、迭部县扎尕那康养置业有限公司全部股权的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,董事会同意将本议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见2021年10月13日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇二一年十月十二日