证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2021-28号
西安旅游股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议通知于2021年7月31日以书面方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
第九届董事会第七次会议于2021年8月12日(星期四)上午9:30在公司会议室召开。本次会议应到董事9名,实到9名,监事3名列席会议。会议由董事长王伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、议案的审议情况
1、审议通过《二〇二一年半年度报告全文及摘要》
内容详见2021年8月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年半年度报告摘要》、《2021年半年度报告》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容详见2021年8月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会
二〇二一年八月十二日