北京中迪投资股份有限公司第九届董事会第二十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年10月28日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第九届董事会第二十七次临时会议的通知。2020年10月28日，第九届董事会第二十七次临时会议以通讯方式召开，公司六名董事中五名董事参加了本次会议，公司董事长李勤先生因无法直接取得联系，缺席本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
审议通过了关于推举公司董事陈林先生代行公司董事长职责的议案。
鉴于公司2020年第三季度报告预约披露时间为2020年10月29日，因公司在本次季度报告披露前无法联系到公司董事长李勤先生本人，为确保本次季度报告的正常披露，公司董事会推举董事陈林先生代行公司董事长职责。同时，公司2020年第三季度报告相关文件由董事陈林先生签署。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案无需提交公司股东大会审议。
北京中迪投资股份有限公司
董 事 会2020年10月28日