证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-028
浙江华媒控股股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2023 年4月28日，浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》，决定于2023年5月26日（星期五）15:00召开2022年年度股东大会。
现将会议有关事项公告如下：
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2023年5月26日（星期五）15:00
通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年5月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2023年5月26日9:15—15:00。
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、召开地点：杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢24楼会议室。
4、召集人：董事会。
5、主持人：公司董事长张剑秋先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 15人，代表股份531,824,765股，占上市公司总股份的52.2576％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表合计7人，代表股份529,835,965股，占上市公司有表决权股份总数的52.0622%。其中，通过现场投票的股东5人，代表股份385,350 股，占上市公司有表决权股份总数的0.0379%；股东授权代表2人，代表股份529,450,615 股，占上市公司有表决权股份总数的52.0243%。
通过网络投票的股东8人，代表股份1,988,800股，占上市公司总股份的
0.1954％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份1,988,800股，占上市公司有表决权股份总数的0.1954％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0%。
通过网络投票的中小股东8人，代表股份1,988,800股，占上市公司有表决权股份总数的0.1954％。
3、公司董事、监事、高管人员出席会议情况
公司董事张剑秋、张韶衡、高坚强、毛巍、邵双平和独立董事章丰、傅怀全，高级管理人员，监事陈军雄，职工代表监事洪晓明出席了本次会议。独立董事曹国熊，监事会主席傅强、职工代表监事邹箭峰因工作安排未能亲自出席，已向公司请假。
4、见证律师出席情况
浙江六和律师事务所见证律师陈其一、胡眠秋律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
1、 2022年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 531,717,665股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9799％；反对107,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0201％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意1,881,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的94.6148％；反对107,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的5.3852％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0%。表决结果：通过。
2、 2022年度监事会工作报告
总表决情况：
同意531,717,665股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9799％；反对107,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0201％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意1,881,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的94.6148％；反对107,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的5.3852％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过。
3、 2022年度报告全文及其摘要
总表决情况：
同意531,717,665股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9799％；反对107,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0201％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意1,881,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的94.6148％；反对107,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的5.3852％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过。
4、 2022年度财务决算报告
总表决情况：
同意531,717,665股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9799％；反对107,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0201％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意1,881,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的94.6148％；反对107,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的5.3852％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过。
5、 关于2022年度利润分配的议案
总表决情况：
同意531,717,665股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9799％；反对107,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0201％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意1,881,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的94.6148％；反对107,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的5.3852％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过。
6、 关于聘请2023年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
总表决情况：
同意531,717,665股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9799％；反对107,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0201％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意1,881,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的94.6148％；反对107,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的5.3852％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过。
7、 关于拟发行超短期融资券和中期票据的议案
总表决情况：
同意531,717,665股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9799％；反对107,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0201％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意1,881,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的94.6148％；反对107,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的5.3852％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所陈其一、胡眠秋律师现场见证并就本公司2022年年度股东大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
五、备查文件
1、《浙江华媒控股股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
2、《浙江六和律师事务所关于浙江华媒控股股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会2023年5月26日