浙江华媒控股股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华媒控股股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于 2019 年8 月15日以电话、电子邮件方式发出，于 2019年8月29日以通讯表决方式召开。公司八名董事全部参与会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：
一、 2019年半度报告全文及其摘要
审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。
详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司2019年半年度报告》及报告摘要。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
二、 关于追加2019年度日常关联交易预计的议案
同意追加2019年度日常关联交易金额5,700万元，则2019年度日常关联交易预计总金额为33,182万元，详见同日披露的《关于追加2019年度日常关联交易预计的公告》。
关联董事董悦和张剑秋在审议本议案时回避表决。
关联交易控制委员会、审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。
三、 关于会计政策变更的议案
董事会同意公司依据财政部2019年新颁布和修订的企业会计准则对会计政策进行相应变更。详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。公司审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。本议案不需提交公司股东大会审议。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司董 事 会2019年8月30日