广东韶能集团股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月16日以书面形式发出了关于召开第十届董事会第九次会议的通知。
（二）公司第十届董事会第九次会议于2022年8月26日上午11:00在公司18楼会议室如期召开。
（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为陈来泉、余晓帆、田源源、肖南贵、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、杨向宇、周楷唐。
（四）会议由董事长陈来泉主持。
（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决方式通过了以下议案：
《2022年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司于2022年8月29日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的广东韶能集团股份有限公司2022年半年度报告全文及摘要。
公司董事和高级管理人员出具了书面确认意见。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会2022年8月26日