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韶能股份:第九届董事会第十八次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-10-15

广东韶能集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、董事会会议召开情况

(一)广东韶能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月1日以书面形式发出了关于召开第九届董事会第十八次会议的通知。

(二)公司第九届董事会第十八次会议于2019年10月14日在公司18楼会议室如期召开。

(三)本次会议应到董事九名,实到董事九名。分别为陈来泉、陈琳、肖南贵、陈东佳、胡启金、朱运绍,独立董事苏运法、张立彦、陈燕。

(四)会议由董事长陈来泉主持。

(五)本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经审议,全体董事以书面表决方式通过了以下议案:

《关于设立投资开发氢能、加氢站及储能等业务公司的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司于2019年10月15日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于设立投资开发经营氢能、加氢站及储能等业务公司的对外投资公告》。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会2019年10月14日


  附件:公告原文
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