广东韶能集团股份有限公司 2015 年半年度报告
广东韶能集团股份有限公司
二○一五年半年度报告
GUANG DONG SHAONENG GROUP CO．，LTD
2015 年 8 月
广东韶能集团股份有限公司 2015 年半年度报告
重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本
报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司所有董事均出席了董事会，未有董事、监事、高级管理
人员对半年度报告提出异议。
3、公司半年度财务报告未经审计，不实施利润分配预案或资本
公积金转增股本预案。
4、公司董事长陈来泉先生、主管会计工作负责人袁勇会女士、
会计机构负责人朱运绍先生声明：2015 年半年度报告中财务报告真
实、准确、完整。
5、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投
资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
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目 录
第一节 公司简介…………………………………………………5
第二节 会计数据和财务指标摘要………………………………6
第三节 董事会报告………………………………………………8
第四节 重要事项…………………………………………………19
第五节 股份变动及股东情况……………………………………23
第六节 优先股相关情况…………………………………………26
第七节 董事、监事、高级管理人员情况………………………26
第八节 财务报告…………………………………………………29
第九节 备查文件目录…………………………………………118
广东韶能集团股份有限公司 2015 年半年度报告
释 义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
公司 指 广东韶能集团股份有限公司
桑梓公司 指 张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司
耒杨综合利用发电厂 指 韶能集团耒阳电力实业有限公司耒杨发电厂
日昇生物质公司 指 韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司
新能源公司 指 广东韶能新能源有限公司
宏大公司 指 韶能集团韶关宏大齿轮有限公司
绿洲公司 指 韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司
珠玑纸业 指 韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司
深圳日昇 指 深圳日昇创沅资产管理有限公司
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第一节 公司简介
一、公司简介
股票简称 韶能股份 股票代码
股票上市证券交易所 深交所
公司的中文名称 广东韶能集团股份有限公司
公司的中文简称 韶能股份
公司的外文名称 Guangdong Shaoneng Group Co.,Ltd
公司外文名称缩写 无
公司的法定代表人 陈来泉
二、联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 胡启金
联系地址 广东省韶关市武江区沿江路 16 号
电话 0751-8153162
传真 0751-8535226
电子信箱 shaonenggf@163.com
三、其他情况
（一）公司联系方式
公司注册地址，办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址、办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体
可参见2014年年报。
（二）信息披露及备臵地点
信息披露及备臵地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
（三）注册变更情况
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注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
（四）其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
第二节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否 单位：元
本 报告 期比上 年 同期
项目 本报告期 上年同期
增减（％）
营业收入 1,478,186,911.31 1.41
1,457,616,379.88
归属于上市公司股东的净利润 139,749,817.13 185,641,292.92 -24.72
归属于上市公司股东的扣除非经
137,097,786.92 168,739,072.55 -18.75
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 344,839,153.45 402,816,822.03 -14.39
基本每股收益 0.1293 0.1718 -24.74
稀释每股收益 0.1293 0.1718 -24.74
加权平均净资产收益率（%） 3.63 5.02 降低了1.39个百分点
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减（%）
总资产 8,549,917,182.33 -0.72
8,611,800,405.29
归属于上市公司股东的净资产 3,807,161,335.96 0.84
3,775,467,571.90
二、境内外会计准则下会计数据差异
□ 适用 √ 不适用
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1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产
差异情况
□ 适用 √ 不适用
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产
差异情况
□ 适用 √ 不适用
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、扣除非经常性损益的项目和涉及金额 单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置收益（包括已计提资产减值准
-6,788.21
备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 2,703,521.12
补助除外
除上述各项之外的营业外收支净额 2,143,007.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -
减：非经常性损益相应的所得税 1,368,204.65
减：少数股东损益影响数 819,505.44
合 计 2,652,030.21
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》
定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原
因
□ 适用 √ 不适用
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第三节 董事会报告
一、概述
（一）报告期内公司主营行业或产品生产经营情况分析
1、电力
电力是公司的主业，截止披露日，公司在运行电力总装机容量为 97.221 万千瓦，
其中水电装机容量 67.221 万千瓦、综合利用发电装机容量 24 万千瓦、生物质能发电装
机容量 6 万千瓦。地区分布上，位于广东的在运营电力装机容量 36.771 万千瓦，位于
湖南的在运营电力装机容量 60.45 万千瓦。
（1）水电
报告期内，受厄尔尼诺现象的影响，公司水电站所属地区来水和降雨情况存在时空
不平衡的情况。广东省韶关片情况：上半年降雨量为 1075.35 毫米,较去年同期增加了
12.88%，但降雨主要集中在 5 月份，单月降雨量达 606.25 毫米，不利于水能利用。湖
南片情况：位于湖南省怀化地区的大洑潭水电站所在的沅水流域上半年降雨量为 669.7
毫米，较去年同期减少了 26.47%。位于湖南省耒阳市的公司水电站所在的耒水流域上
半年降雨量为 728.2 毫米，较去年同期增加了 5.90%。
对此，公司努力采取多种措施：一是加强与三防、水文、气象等单位的沟通和协调，
及时掌握气象水文情况，做好水情调度的相关工作，确保水能利用效益最大化；二是加
强巡视，及时消除隐患，确保安全生产；三是继续实施精细化管理，合理调整设备运行
方式，降低厂用电率。通过各种有效措施，上半年公司水电企业发电量的降幅低于降雨
和来水的平均降幅。
上半年公司水电企业共实现销售电量 12.17 亿千瓦时，售电收入 500,248,330.47
元，同比分别下降 12.00%、10.40%。
（2）火电
上半年，耒杨综合利用发电厂继续抓住煤价处于低位的有利时机，采取多种有效措
施，努力提升经营业绩：一是加大负荷协调力度，争取多上网；二是抓好设备检修与维
护，降低消耗，确保安全生产；三是掌握煤炭市场价格走势，及时调整入厂煤价格，降
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低成本；四是加大煤质监管力度，充分发挥煤炭管理委员会作用，控制好热值差。五是
合理争取电价调升，为公司经营业绩的提升添砖加瓦。受惠于湖南省火电电价政策的落
实，耒杨综合利用发电厂 1#机组在现行电价 0.482 元/千瓦时的基础上上调 2.5 分，自
2015 年 1 月 6 日起执行。
上半年，桑梓公司通过抓好脱硫设备改造、试运行及竣工验收工作，狠抓内部管理，
严格控制电厂发电标煤耗、热值差、厂用电率三个指标，实现了产能的有效发挥。
上 半 年 公 司 综 合 利 用 发 电 企 业 共 实 现 销 售 电 量 6.54 亿 千 瓦 时 ， 售 电 收 入
279,136,522.84 元，同比分别增长 18.69%、13.88%，经营效益同比有较大提高。
（3）生物质能发电
报告期内，日昇生物质公司受周边工农关系影响，从 6 月 5 日起，燃料供应出现暂
时性短缺以致暂时停产，上半年未能充分发挥产能。为早日恢复生产，公司和生物质能
电厂想方设法，积极采取多种措施：一是加强与政府、村民的协调，多次参加专题研讨
会，共同商讨解决问题的办法；二是全力推进环保验收工作；三是加强宣传，增强周边
村民对电厂基本情况的了解，正确认识电厂的运行模式；四是充分利用电厂暂时停产的
时机，做好设备检修、消缺和技改工作。通过努力，日昇生物质公司成功消除了周边工
农关系的影响，于 2015 年 7 月 16 日恢复生产。今后，日昇生物质公司将加大工农协调
力度，精心组织内部管理工作，确保产能充分发挥。
上半年,日昇生物质公司实现营业收入 100,275,015.13 元。
2、非电力
（1）机械
公司从事机械业务的企业为宏大公司，该公司以生产卡车、客车变速箱产品及为国
外公司提供相关的配套产品为主。
上半年，宏大公司采取有效措施，努力提升经营业绩：一是加强与知名汽车生产厂
商的合作，合作方专家到宏大公司进行了现场考察，目前正积极推进产品认证等相关工
作；二是不断开发新产品，围绕目前市场热点开展营销工作。积极与新能源电动汽车等
朝阳行业开展产品对接业务，如为韶关比亚迪实业有限公司生产电动叉车后桥总成等；
三是做好成本管理和控制，采取一系列节能降耗的措施和改进工艺等方法，降低成本。
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上半年，宏大公司实现营业收入 196,968,201.65 元，同比增长 12.50%。
（2）纸及纸制品
公司从事纸制品生产的企业有两家，分别是珠玑纸业和绿洲公司。珠玑公司产品结
构调整后，生产健康环保本色生活用纸等功能用纸、文化（工业）牛皮纸、包装纸和原
色浆板。绿洲公司生产各种环保纸餐具。
珠玑纸业本色生活用纸等功能用纸属于环保产品，市场前景广阔、产品质量好。韶
关地区竹子资源丰富，在韶关地区投资本色生活用纸项目，原料供应充足。
上半年，珠玑纸业在继续拓展本色纸品市场的同时，重点抓好以下工作：一是加快
本色生活用纸产业链延伸转型升级（第一期年产 3 万吨本色生活用纸）项目的建设工作；二
是加大新产品的研发力度，丰富产品种类，提升产品价值；三是继续做好本色纸等功能
用纸的营销与市场拓展工作。
报告期内，珠玑纸业实现营业收入 44,970,669.02 元，同比增长 37.66%。
上半年，绿洲公司采取了以下有效措施，改善了经营效益，实现了扭亏为盈的经营
目标：一是积极优化客户结构和产品结构，提高销售毛利率水平；二是内抓管理创新，
挖潜降本提效益；三是想方设法，解决了劳动力暂时不足的问题，确保产能得以有效发
挥。
上半年绿洲公司实现营业收入 84,577,617.97 元，同比增长 23.67 %;实现了扭亏
为盈。
（3）天然气
上半年，公司按计划在珠三角地区加快落实加油、加气、充电一体化站项目，在现
有基础上做好加油、加气、充电一体化站的建设、运营工作。
2015 年 7 月 16 日，公司与广州立超投资有限公司协商一致，决定共同出资设立新
公司投资运营加油加气站项目，新公司成立后实施的首个项目是投资建设潮惠高速大溪
服务区加油加气站。项目将于下半年开工建设，年底前建成投入运行。
报告期内，新能源业务实现营业收入 25,739,503.32 元，实现了盈利。
（二）下半年公司生产经营所面临的主要形势
1、电力
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公司以水电为主营业务，水电属于清洁可再生能源，优先上网。从长期趋势来看，
水电上网电价将逐步调升并向火电靠拢。
下半年，日昇生物质公司将总结上半年暂时停产的教训，重点抓好整体竣工验收与
优化燃料收购模式等工作，确保产能得以充分发挥。
同时，公司将加快推进第二个生物质能发电项目的前期工作，力争 2015 年下半年
动工建设。
下半年，预计煤炭价格仍处于低位，公司综合利用发电企业全年产能发挥和经营效
益可以预期。耒杨综合利用发电厂新的电价落实，将有效增加经营效益。
下半年，公司将继续推进电力企业碳排放（CDM）清洁能源业务，有效补充水电企
业的经营效益。
今后公司将进一步扩大主业清洁可再生能源装机容量规模，在不断巩固和发展水电
产业的基础上，重点发展以生物质能发电、汽车加油、加气、充电站等项目。
2、非电力
下半年是非电制造企业生产和销售的旺季，有效经营时间多。非电力企业将重点抓
好“市场开拓，提质增效，实现经营规模和效益上新台阶”三项重点工作。
（1）机械
下半年，宏大公司将积极推动与知名汽车生产商的合作，做好市场拓展及产品认证
等相关工作，实现经营规模和效益上新台阶。下半年，宏大公司生产经营将继续保持良
好的发展势头。
（2）纸及纸制品
下半年，珠玑纸业将全力以赴做好“韶能本色”生活用纸的市场营销、新产品开
发、产品质量和延伸产业链生产线的建设等相关工作；加快做好面膜纸、卸妆纸等产品
的开发工作，尽早形成健康环保纸业产品品种丰富、功能齐全、产业链完备的新局面。
通过不断提高产品的知名度，实现市场份额的有效拓展，达到预期目标。
绿洲公司将采取优化产品结构、降低消耗、提高产品价格、有效扩大市场等有效措
施和方法，努力提高经营质量和经营效益。
3、天然气
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下半年，公司将高效完成潮惠高速大溪服务区加油加气站的建设工作，同时在珠三
角地区加快落实加油、加气、充电一体化站项目，在现有基础上做好加油、加气、充电
一体化站的建设、运营工作。
二、主营业务分析
概述
是否与董事会报告中的概述披露相同
√ 是 □ 否
公司的主营业务为电力生产与销售，上半年公司电力业务实现 主营业务收入
879,659,868.44 元 ， 同 比 增 长 4.68% ， 其 中 水 电 、 火 电 分 别 实 现 主 营 业 务 收 入
500,248,330.47 元、379,411,537.97 元。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
项目 本报告期 上年同期 同比增减（%）
营业收入 1,478,186,911.31 1,457,616,379.88 1.41
营业成本 1,031,396,648.04 969,041,002.21 6.43
销售费用 42,316,907.65 37,014,708.80 14.32
管理费用 82,370,640.13 80,931,537.07 1.78
财务费用 100,213,252.55 125,715,529.11 -20.29
所得税费用 56,883,473.26 62,091,993.39 -8.39
研发投入 6,696,037.14 6,633,129.63 0.95
经营活动产生的现金流量净额 344,839,153.45 402,816,822.03 -14.39
投资活动产生的现金流量净额 -72,393,038.46 -318,695,507.06 77.28
筹资活动产生的现金流量净额 -251,641,226.90 -209,555.46 -119,983.35
现金及现金等价物净增加额 20,760,702.79 84,053,787.24 -75.30
重大变动原因说明：
（1）财务费用本报告期比上年同期减少 20.29%，主要原因是本报告期银行贷款减
少及银行利率下降的影响。
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（2）投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加77.28%，主要原因是
上年同期公司支付了购买辰溪大洑潭水电有限公司小股东股权的股权转让款，本报告期
无此业务。
（3）筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少119983.35%，主要原
因是本报告期偿还债务支付的现金与取得借款收到的现金之间的差额比上年同期大。
（4）现金及现金等价物净增加额本报告期比上年同期减少75.3%，主要原因是本报
告期经营活动产生的现金净流量同比减少，同时筹资活动现金净流量流出同比增加所
致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展
与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况：
公司在 2014 年度报告中披露的 2015 年经营计划是力争完成营业收入 36 亿元，上
半年公司完成营业收入 14.78 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.40 亿元。上半年
公司营业收入完成全年计划的 41.06%。
三、主营业务构成情况
毛利率比
营业收入比 营业成本比
毛利 上年同期
项目 营业收入（元） 营业成本（元） 上年同期增 上年同期增
率（%） 减（％） 增减百分
减（％）
点
分行业
电力 879,659,868.44 499,829,899.87 43.18 4.68 19.73 -7.14
机械 174,309,622.55 134,065,238.82 23.09 17.11 16.09 0.68
贸易及其他 240,446,328.57 229,882,375.36 4.39 -19.78 -18.61 -1.38
分产品
电力 879,659,868.44 499,829,899.87 43.18 4.68 19.73 -7.14
变速箱、齿轮
174,309,622.55 134,065,238.82 23.09 17.11 16.09 0.68
系列产品
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分地区
广东省内 724,102,942.37 516,142,895.85 28.72 -4.11 -0.48 -2.60
广东省外 724,477,761.74 492,421,169.37 32.03 7.94 15.36 -4.37
四、核心竞争力分析
公司从事的是清洁能源、可再生能源及健康环保本色生活用纸的生产、经营，符合
国家产业政策。
（一）水电与生物质能发电
1、作为国家大力支持发展的清洁能源，水电和生物质能发电企业将享有优先上网、
电价的政策支持。
2、从长期趋势来看，水电上网电价将逐步调升并向火电靠拢。
（二）天然气
天然气是清洁能源产业。国家不断出台配套优惠政策，鼓励发展天然气产业，提高
天然气在一次能源消费结构中的比重，未来天然气产业的发展空间大。
（三）健康环保本色纸
本色生活用纸是新一代对环境无污染，对人体无危害，原浆、原色的健康环保型纸
制品，其未来市场空间将非常广阔。
五、投资状况分析
（一）对外股权投资情况
1、对外投资情况
对外投资情况
报告期投资额(元) 上年同期投资额（元） 变动幅度(%)
6,491,358.02 6,491,358.02
被投资公司情况
公司名称 主要业务 占被投资公司股权比例
广东省韶关九号发电机组合
火力 50%
经营有限公司
韶关市金元燃气有限公司 天然气项目的投资开发 19%
武汉汇众汽车齿轮公司 汽车配件 -
韶关市华侨信托投资公司 信托 -
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湖南省水利电力有限公司 水力发电 2.44%
三枫电站 水力发电 2.27%
2、持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
3、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（二）委托理财、衍生品投资和委托贷款的情况
1、委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
（三）募集资金使用的情况
√ 适用 □ 不适用
1、募集资金总体使用情况
□ 适用 √ 不适用
2、募集资金承诺项目情况
□ 适用 √ 不适用
3、募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
4、募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
募集资金项目概述 披露日期 披露指引
http://www.cninfo.com.
关于将结余募集资金永久补
2015 年 6 月 5 日 cn/information/company
充流动资金的公告
info.html
广东韶能集团股份有限公司 2015 年半年度报告
广东韶能集团股份有限公司 http://www.cninfo.com.
2014 年度募集资金存放与实 2015 年 4 月 11 日 cn/information/company
际使用情况的专项报告 info.html
注：公司 2013 年募集资金项目为韶关市韶能生物质发电项目，装机容量 2×3 万千
瓦。该项目的两台机组已分别于 2014 年 4 月中旬、2014 年 7 月初投入商业运行。目前，
该项目建设工作已全部完成。经公司第八届董事会第十次会议以及 2014 年度股东大会
审议，同意将节余募集资金永久补充流动资金。
（四）主要子公司、控股公司情况
主要子公司、控股公司情况 单位：元
公司 所处
公司名称 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
类型 行业
全 资
辰溪大洑潭水
子 公 发电 100,000,000.00 1,647,080,111.41 166,519,410.55 151,656,116.27 57,145,143.68 42,086,412.91
电有限公司
司
韶能集团韶关 全 资
市曲江濛浬水 子 公 发电 100,000,000.00 480,176,804.69 124,073,846.17 41,927,093.90 16,478,346.96 12,501,850.15
电有限公司 司
韶能集团耒阳 控 股 发 电
电力实业有限 子 公 ( 供 280,000,000.00 1,307,585,463.43 364,547,071.41 229,037,256.05 33,291,278.32 24,443,560.31
公司 司 电)
郴州市苏仙区 控 股
翠江水力发电 子 公 发电 55,000,000.00 145,995,894.06 70,002,050.59 15,286,812.43 3,310,928.01 1,814,862.16
厂有限公司 司
控 股
韶关市溢洲水
子 公 发电 150,000,000.00 289,629,189.01 159,095,381.73 15,366,974.86 2,782,157.90 2,076,164.98
电站有限公司
司
永州市冷水滩 全 资
顺和水电有限 子 公 发电 75,000,000.00 219,888,981.82 84,206,719.89 17,682,225.75 6,886,554.51 5,873,605.89
公司 司
张家界桑梓综 控 股
合利用发电厂 子 公 发电 120,000,000.00 353,418,688.28 128,679,363.74 137,969,276.47 5,543,680.24 5,512,504.00
有限责任公司 司
韶能集团韶关 控 股
宏大齿轮有限 子 公 制造 136,232,332.00 687,055,081.44 169,249,723.84 196,968,201.65 9,338,481.11 10,459,728.75
公司 司
主要子公司、控股公司情况说明
公司控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司本报告期净利润比上年同期增加
57.03%，主要原因是报告期内积极稳妥开拓市场，产品销售量比上年同期大幅增长，同
时搞好降本增效工作使净利润同比增加。
公司控股子公司韶能集团耒阳电力实业有限公司本报告期净利润比上年增加
129.08% ，主要原因是其子公司耒杨综合利用发电厂同比机组负荷率高且受益于煤炭价
格同比下降的影响，实现利润同比大幅度提升。
广东韶能集团股份有限公司 2015 年半年度报告
（五）非募集资金投资的重大项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
截至报告期 披露索
计划投 本报告期 项目进 项目收 披露日期
项目名称 末累计实际 引（如
资总额 投入金额 度 益情况 （如有）
投入金额 有）
韶关南雄珠玑纸业
巨潮资
有限公司投资产业 2014 年
正在建 讯网和
链延伸转型升级（第 17890 1459.56 4069 不适用 07 月 04
设中 《证券
一期年产 3 万吨本色 日
时报》
生活用纸）项目
合计 17890 1459.56 4069 -- -- -- --
六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执
行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
经 2014 年度股东大会审议通过，公司 2014 年年度利润分配方案为：以公司现有总
股本 1,080,551,669 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币 1 元现金（含税）红利。
报告期内，公司未实施利润分配方案。2015 年 7 月 31 日公司刊登实施公告，本次权益
分派股权登记日为：2015 年 8 月 6 日，除权除息日为：2015 年 8 月 7 日。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东
