东北制药集团股份有限公司第八届董事会第五十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十八次会议于2021年9月28日发出会议通知，于2021年10月3日以通讯表决的方式召开。
2.会议应参加董事11人，实际参加董事11人。
3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案：关于选举公司第八届董事会董事长的议案
公司董事会选举郭建民先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会换届完成之日止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.东北制药集团股份有限公司第八届董事会第五十八次会议决议。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
2021年10月8日