东北制药集团股份有限公司第八届监事会第三十六次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三十六次会议于2021年8月15日发出会议通知,于2021年8月25日以通讯表决的方式召开。
2.会议应参加监事3人,实际参加监事3人。
3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案:
议案一:关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司2021年半年度报告全文》及《东北制药集团股份有限公司2021年半年度报告摘要》(公告编号:
2021-084)。
监事会认为:董事会编制和审议东北制药集团股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1.东北制药集团股份有限公司第八届监事会第三十六次会议决议。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司监事会2021年8月26日