安徽古井贡酒股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021年，是“十四五”规划开局之年，也是新冠疫情防控常态化的一年。面对复杂的外部环境和愈发激烈的行业竞争，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神、中央经济工作会议精神和省市党代会精神，贯彻新发展理念，围绕公司年度目标，坚持长期主义、极致思想和精品意识，圆满完成全年各项目标任务。
2021年度，公司实现营业收入132.70亿元，同比上升28.93%；归属于母公司净利润22.98亿元，同比上升23.90%；每股收益4.45元，同比上升20.92%；经营性现金净流量为52.54亿元，同比上升44.96%。经第十三届华樽杯中国酒类品牌价值评比，古井贡品牌价值再创新高达2,006.72亿元。
一、报告期公司总体经营情况
（一）“全国化、次高端”战略快速推进，品牌价值再创新高
公司坚持“全国化、次高端”的发展战略，持续深化“三通工程”。品牌建设持续发力，坚持“中国酿、世界香”的品牌定位，隆重举行迪拜世博会古井贡酒企业日活动。“中国酿、世界香”的品牌影响力持续提升。
（二）效率更高、质量更优
持续优化酿造工艺，全面推行酿酒标准化生产，原酒酿造产质量稳步提升。成品酒灌装生产提质增效，灌装自动化项目稳步推进。
（三）科技研发持续加力，科研实力再提升
开展酿酒试验研究，进一步优化提升生产工艺；获得发明专利3项、实用新型55项，公司先后荣获“中国酒业科技突出贡献奖”“安徽省科技进步二等奖”，实现了省重大专项项目零突破，再次荣获“安
徽省人民政府质量奖”。
（四）数字化建设加速推进，两化融合再创新作为
着力推进系统的推广和应用，全面赋能营销数字化、应用场景化、园区智慧化、流程信息化，助力综合管理效能提升。2021年，古井数字化建设成果成功入选行业级工业互联网平台。
（五）持续推进机制创新，组织活力再提升
不断优化、活化考核机制，放大基层的考核自主权，市场化试点单位实现了薪酬与业绩相匹配。建立人员常态化退出机制，坚持实行末位淘汰和轮岗锻炼，进一步激发了管理活力，促进了复合型人才成长。
（六）思想守正，激发党建动力
以高质量党建推动企业高质量发展，公司上下扎实开展党史学习教育，认真贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和党的十九届六中全会精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。把弘扬伟大建党精神贯穿到企业经营管理的全过程，作风持续改善，思想政治觉悟和行动自觉不断提高。
（七）报告期内，公司还存在以下压力和不足
1.品牌拉动力不够强，全国化仍需加码加力。
2.企业内部管理体制不优、机制不活，内生动力需要进一步激活。
3.供应链管理现代化水平较低，服务水平和效率不高。
二、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会的会议情况和审议通过的主要事项
报告期内，公司董事会共召开了3次会议，会议主要审议通过了公司2020年度利润分配的预案、公司2020年年度报告及摘要、公司2020年度内部控制自我评价报告、公司2021年第一季度报告及摘要、公司2021年半年度报告及摘要、公司2021年第三季度报告等重大事
项。
（二）董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规、规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真、及时执行股东大会通过的各项决议。
三、公司治理结构情况
公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司规范运作》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其它相关的法律、法规、规范性文件的原则和要求，在实践中不断完善法人治理结构，规范公司运作。
报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》与《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等文件的要求，开展了内部控制活动，进一步完善了内部控制体系，促进了公司规范运作和健康发展。董事会、监事会、经理层等机构严格按照规范性运作规则和内部管理制度的规定进行经营决策、行使权利和承担义务，确保了公司在规则和制度的框架中规范运作。
报告期内，公司严格按照深圳证券交易所的相关规定，本着“公开、公平和公正”的原则，认真、及时地履行了公司的信息披露义务，并保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整，没有出现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形,使公司所有股东均有平等的机会获得公司所公告的全部信息。
综上所述，公司建立起符合上市公司要求的公司治理结构，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。
四、公司对未来发展的展望及新年度经营举措
（一）公司所处行业发展前景
1.监管趋严，促进白酒行业良性发展
自2019年国家发改委发布《产业结构调整指导目录》后，“白酒生产线”从“限制类”条目中删除，困扰行业多年发展的“紧箍咒”得以解除，白酒行业迎来快速发展时期。2021年，监管部门加大对白酒行业的监管力度，政府及相关部门陆续出台了多项政策，国家市场监督管理局多渠道规范和引导行业发展，促进白酒行业的良性发展。
2.分化加剧，白酒企业品牌集中度进一步加强
中国白酒行业由扩张型市场向竞争型市场加快转变，强者恒强、弱者更弱，“马太效应”愈演愈烈。白酒头部企业规模以上市场销售份额不断攀升，而整体的白酒企业数量在不断减少。同时理性饮酒、健康饮酒的消费理念逐渐深入人心，在白酒消费的选择上，消费者的品牌意识逐步增强。
3.渠道变革，数字化转型为白酒企业提升核心竞争力
疫情加剧渠道变革，数字化趋势显现，线上线下的流量闭环为消费者提供全渠道的购物体验，包括电商、O2O、直播、社区团购等数字化渠道渗透率提升。白酒行业集中度进一步提升，企业为了提升核心竞争力，依托数字化平台，对运营全流程环节进行供给端、企业内部流程、客户运营精细化管理，为企业降低运营成本，提升运营效率。
4.白酒行业消费群体迭代现象正发生转变
年轻群体是未来白酒行业消费主力军，也是未来中国白酒新的增长点。考虑到年轻化消费者的迭代，白酒走向新一代消费者的步伐正在加快转变，诸多知名酒企在品牌宣传和产品包装、外观符号上都做出更加倾向年轻化、时尚化的布局。品牌宣传通过线上营销、线下品牌活动等方式，重新定义年轻化消费群体对白酒品牌和产品的认知。
（二）公司发展战略
1.坚定不移推进“战略5.0、运营五星级”方略
全面践行战略5.0，让“以用户为中心”的思维在公司得到全面、深入的贯彻。扎实打造“运营五星级”，增强合力，提质增效，优化
服务，促进企业健康高效运行。
2.坚定不移推进改革创新战略
深入推进营销创新、技术创新和机制创新，催生企业内生动力。
3.坚定不移打造“人才高地”战略
加大招才引智力度，建立柔性引才借智机制。创新人才培养模式，自主培养开发与吸纳引进并举。
（三）2022年度公司经营计划
2022年计划实现营业收入153亿元，较上年增长15.30%；2022年计划实现利润总额35.50亿元，较上年增长11.94%。
（四）公司面临的风险
1.宏观经济环境发生的系统性风险对行业和公司发展不利的影响。
2.白酒行业集中度提升、两极分化加剧，竞争持续升级。
3.新冠疫情常态化，外部环境更趋复杂严峻和不确定。
（五）经营举措
1.市场营销方面
全力推进市场和品牌建设，优化资源投放、加大网络和新媒体的传播力度，升级品牌IP，提升古井贡品牌影响力。坚定“全国化、次高端”的战略不动摇，推动产品结构和市场结构再优化。
2.生产管理方面
继续严格执行生产工艺，持续优化生产操作，探索再提升关键环节，促进原酒品质不断提高。建立健全粮食基地种植管理体系标准，防控生物安全风险，进行质检管理模式探索性变革，强化生产过程控制监督工作，抓好原粮源头质量控制。
3.工程建设方面
坚持高标准、高质量加快推进酿酒生产智能化技术改造项目（智能园）建设。
4.信息化建设方面
深化数字化建设。借助现代技术手段，以智能制造、绿色酿造为核心，搭建白酒工业互联网平台，打造古井“5G+工业互联网”灯塔工厂，全面推进古井数字化转型。积极推进大数据建设，加强业务数据分析，推进流程优化，提高公司运营效率与管理水平。
5.安全环保方面
全面压实安全责任制，持续抓好隐患排查治理、危险源识别、安全教育；强化消防管理，细化设施点检、监控预警、消防演练；拓宽安全工作思路，借助安全预防信息系统，筑牢安全防线。在确保污染物达标排放、废弃物合规处置的大前提下，探索酿酒副产物综合利用，提高能源使用效率，提升新型能源比例，进一步节能降碳，践行绿色发展。
6.内部管理方面
完善激励机制，继续推广“独立法人制”“双创平台化”。放权激活、责权对等，逐步实现人员、费用、薪酬等要素的市场化分配。进一步活化基层单位经营机制，激发员工主观能动性和创造性。全面梳理公司业务、运营模式、财务管理等风险事项，优化内控体系。同时深化内控评价，将内控评价与绩效审计、专项审计有效融合，强化内控监督。
7.企业文化建设方面
坚持“党建立企、党建兴企、党建稳企”，以高质量党建和文化工作提升企业凝聚力，为企业高质量发展提供坚强政治保障、筑牢立企兴企强企的思想阵地。深化推进党史学习教育，聚焦党建和生产经营深融互促，常态化开展“我为群众办实事”，开展“党建品牌”创建活动，深化党建共建，巩固党支部标准化规范化建设成果，优化党建培训体系。严格落实中央八项规定精神，不断增强监督治理效能。持续将古井价值观融入到公司生产、经营、管理的各个方面。
2022年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，在市委、市政府的坚强领导下，落实省市党代会精神，坚持“三严三实”“马上就办、真抓实干”，聚力建设“华夏酒城”，持续贯彻长期主义、极致思想和精品意识，守正创新，稳中求进，再造一个“数字化、国际化、法治化”的新古井，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会二〇二二年四月三十日