安徽古井贡酒股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第
十四次会议通知于2020年4月13日以电子邮件方式及电话通知方式
发出,会议于2020年4月24日上午9:00在公司总部六楼会议室召
开。会议应出席董事9名,其中现场出席5名,董事许鹏先生,独立
董事王高先生、宋书玉先生、王瑞华先生以通讯方式参与本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《公司2019年度董事会工作报告》
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过《公司2019年年度报告及摘要》
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过《公司2020年第一季度报告及摘要》
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。
4.审议通过《公司2019年度总经理工作报告》
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。
5.审议通过《公司2019年度财务决算报告》
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
6.审议通过《公司2020年度财务预算报告》
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
7.审议通过《公司2019年度利润分配预案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于2019年度
利润分配预案的公告》。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。
此预案尚需提交股东大会审议。
8.审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。
9.审议通过《公司2019年度社会责任报告》
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。
10.审议通过《公司关于开展证券投资业务的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于开展证券
投资业务的公告》。
表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
11.审议通过《公司关于聘任2020年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于续聘会计
师事务所的公告》。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
12.审议通过《公司关于2020年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2020年度日常
关联交易预计公告》。
本次交易在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。
关联董事梁金辉先生、李培辉先生回避表决。
表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避2票。
13.审议通过《公司关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于会计政策
变更的公告》。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。
14.审议通过《关于修订公司章程的议案》
具体修订内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司章程修正案》
与修订后的《公司章程》全文。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第十四次会议决议;
2.独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十七日