证券代码:000596、200596 证券简称:古井贡酒、古井贡B 公告编号:2019-015
安徽古井贡酒股份有限公司2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会没有出现否决议案;2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1.召开时间
(1)现场会议时间:2019年5月20日上午9:30。
(2)网络投票时间:2019年5月19日-2019年5月20日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年5月20日9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月19日15:00-5月20日15:00。
2.会议召开地点:安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)总部10楼会议室。
3.召开方式:现场表决及网络投票相结合的方式。
4.召集人:公司董事会。
5.主持人:公司董事长梁金辉先生。
6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
7.出席本次股东大会并投票表决的股东(代理人)共60人,代表股份307,931,310股,占公司有表决权总股份的61.1460%。其中,现场投票的股东(代理人)6人,代表股份281,814,981股,占公司
有表决权总股份的55.9601%;通过网络投票的股东(代理人)54人,代表股份26,116,329股,占公司有表决权股份的5.1859%。
(1)A 股股东出席情况
A股股东(代理人)57人,代表股份 297,886,799股,占公司A股股东表决权股份总数的77.6556%。
(2)B股股东出席情况
B股股东(代理人)4人,代表股份10,044,511股,占公司B股股东表决权股份总数的8.3704%。
8.出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
(一)本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决
方式。
(二)本次股东大会表决通过如下议案:
议案1:公司2018年年度报告及其摘要
同意(股) | 占有效表决股数比例 | 反对(股) | 占有效表决股数比例 | 弃权(股) | 占有效表决股数比例 | 表决结果 | |
总股数 | 307,931,310 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |
其中:A股 | 297,886,799 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
B股 | 10,044,511 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
中小股东 | 36,527,288 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
议案2:公司2018年度董事会工作报告
同意(股) | 占有效表决股数比例 | 反对(股) | 占有效表决股数比例 | 弃权(股) | 占有效表决股数比例 | 表决结果 | |
总股数 | 307,931,310 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |
其中:A股 | 297,886,799 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
B股 | 10,044,511 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
中小股东 | 36,527,288 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
议案3:公司2018年度监事会工作报告
同意(股) | 占有效表决股数比例 | 反对(股) | 占有效表决股数比例 | 弃权(股) | 占有效表决股数比例 | 表决结果 | |
总股数 | 307,931,310 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |
其中:A股 | 297,886,799 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
B股 | 10,044,511 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
中小股东 | 36,527,288 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
议案4:公司2018年度财务决算报告
同意(股) | 占有效表决股数比例 | 反对(股) | 占有效表决股数比例 | 弃权(股) | 占有效表决股数比例 | 表决结果 | |
总股数 | 307,931,310 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |
其中:A股 | 297,886,799 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
B股 | 10,044,511 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
中小股东 | 36,527,288 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
议案5:公司2019年度财务预算报告
同意(股) | 占有效表决股数比例 | 反对(股) | 占有效表决股数比例 | 弃权(股) | 占有效表决股数比例 | 表决结果 | |
总股数 | 307,931,310 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |
其中:A股 | 297,886,799 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
B股 | 10,044,511 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
中小股东 | 36,527,288 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
议案6:公司2018年度利润分配预案
同意(股) | 占有效表决股数比例 | 反对(股) | 占有效表决股数比例 | 弃权(股) | 占有效表决股数比例 | 表决结果 | |
总股数 | 307,931,110 | 99.9999% | 200 | 0.0001% | 0 | 0.0000% | 通过 |
其中:A股 | 297,886,799 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
B股 | 10,044,311 | 99.9980% | 200 | 0.0020% | 0 | 0.0000% | |
中小股东 | 36,527,088 | 99.9995% | 200 | 0.0005% | 0 | 0.0000% |
议案7:公司聘任2019年度审计机构的议案
同意(股) | 占有效表决股数比例 | 反对(股) | 占有效表决股数比例 | 弃权(股) | 占有效表决股数比例 | 表决结果 | |
总股数 | 307,156,371 | 99.7483% | 774,939 | 0.2517% | 0 | 0.0000% | 通过 |
其中:A股 | 297,742,961 | 99.9517% | 143,838 | 0.0483% | 0 | 0.0000% | |
B股 | 9,413,410 | 93.7170% | 631,101 | 6.2830% | 0 | 0.0000% | |
中小股东 | 35,752,349 | 97.8785% | 774,939 | 2.1215% | 0 | 0.0000% |
议案8:关于调整公司监事会成员的预案
议案8:关于调整公司监事会成员的预案 | 可参与表决的股份数(股)1 | 同意 | 结果 | ||
同意票数(票)2 | 占出席会议相应股份类别的比例(%) 3=2/1 | ||||
8.01、选举孙万华先生为公司第八届监事会监事 | 股数: | 307,931,310 | 307,172,580 | 99.7536% | 当选 |
其中A股: | 297,886,799 | 297,729,661 | 99.9472% | ||
其中B股: | 10,044,511 | 9,442,911 | 94.0107% | ||
中小股东占比: | 11.8622% | ||||
中小股东: | 36,527,288 | 35,768,558 | 97.9228% | ||
8.02、选举卢堆仓先生为公司第八届监事会监事 | 股数: | 307,931,310 | 307,172,580 | 99.7536% | 当选 |
其中A股: | 297,886,799 | 297,729,661 | 99.9472% | ||
其中B股: | 10,044,511 | 9,442,911 | 94.0107% | ||
中小股东占比: | 11.8622% | ||||
中小股东: | 36,527,288 | 35,768,558 | 97.9228% |
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京德恒律师事务所2.律师姓名:李晓新律师、刘郝龙律师3.结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件1.股东大会决议;2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会二〇一九年五月二十一日