证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2019-003
安徽古井贡酒股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2019年4月15日以电子邮件方式及电话通知方式发出，会议于2019年4月26日上午9：00在公司总部十楼会议室召开。会议应出席董事9名，其中现场出席7名，独立董事王高先生、宋书玉先生以通讯方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过《公司2018年年度报告及摘要》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过《公司2019年第一季度报告及摘要》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4.审议通过《公司2018年度总经理工作报告》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5.审议通过《公司2018年度财务决算报告》表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。6.审议通过《公司2019年度财务预算报告》表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。7.审议通过《公司2018年度利润分配预案》经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2018年度共实现净利润1,562,802,904.03元，2017年度未分配利润4,103,151,843.38元，减去2017年度分红派息503,600,000.00元，2018年度可供股东分配的利润合计5,162,354,747.41元。现根据公司2019年度经营和资金情况，提出2018年度利润分配预案：
公司拟以2018年末股份总数503,600,000股为基数,每10股派发人民币15.00元(含税)，共计人民币755,400,000.00元。结余的未分配利润4,406,954,747.41元全部结转至下年度。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此预案尚需提交股东大会审议。
8.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
9.审议通过《公司2018年度社会责任报告》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
10.审议通过《公司关于开展证券投资业务的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于开展证券投资业务的公告》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
11.审议通过《公司关于聘任2019年度审计机构的议案》公司2018年度聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务和内部控制审计机构。目前，该会计师事务所已经完成了对公司2018年度的审计工作任务，同时聘期已满。为保证公司财务会计和内部控制审计工作的连续性，2019年度公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务和内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权董事会决定审计报酬事宜。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。12.审议通过《公司关于召开2018年度股东大会的议案》根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟于2019年5月20日召开2018年度股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司关于召开2018年度股东大会的通知》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。13.审议通过《公司关于2019年度日常关联交易预计的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2019年度日常关联交易预计公告》。
本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。关联董事梁金辉先生、李培辉先生回避表决。表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票。14.审议通过《公司 关于会计政策变更的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于会计政策变更的公告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件1.公司第八届董事会第九次会议决议；2.独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会二〇一九年四月二十七日