公告编号：2020-016证券代码：400064 证券简称：国恒1 主办券商：长城证券
天津国恒铁路控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年5月28日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场、网络
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长邓小壮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的股东及召集人员具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共26人，持有表决权的股份总数100,064,660股，占公司有表决权股份总数的6.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，出席3人；
2.公司在任监事3人，出席2人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司董事会秘书暂由董事长邓小壮先生兼任，已出席本次会议。
议案内容详见公司于2020年5月13日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告《第十届董事会第八次会议决议公告》（2020-010）
2.议案表决结果：
同意股数98,980,860股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.92%；反对股数1,083,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.08%；弃权股数600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0006%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于2020年5月13日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告《第十届董事会第八次会议决议公告》（2020-010）无回避表决情况。
（二）审议通过《关于选举尤明奇女士为公司第十届董事会董事的提案》
1.议案内容：
无回避表决情况。
议案内容详见公司于2020年5月13日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告《第十届董事会第八次会议决议公告》（2020-010）
2.议案表决结果：
同意股数98,501,060股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.44%；反对股数1,563,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.56%；弃权股数600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0006%。
3.回避表决情况
（三）审议通过《关于选举李建平先生为公司第九届监事会监事的提案》
1.议案内容：
无回避表决情况。议案内容详见公司于2020年5月13日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告《第九届监事会第六次会议决议公告》（2020-011）
2.议案表决结果：
同意股数98,980,860股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.92%；反对股数1,083,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.08%；弃权股数600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0006%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于2020年5月13日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告《第九届监事会第六次会议决议公告》（2020-011）无回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京翱翔(天津)律师事务所
（二）律师姓名：王桂律师、裘芳律师
（三）结论性意见
无回避表决情况。
本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规范意见》的规定，出席会议的股东及召集人员具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 尤明奇 | 董事 | 任职 | 2020年5月28日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李建平 | 监事 | 任职 | 2020年5月28日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
天津国恒铁路控股股份有限公司
董事会2020年5月28日