天津国恒铁路控股股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年8月1日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场与通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年7月29日 以邮件方式发出
5.会议主持人:监事陶鹏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开情况合法、合规、合章程。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。监事尤明奇女士因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第九届监事会监事主席的议案》议案
1.议案内容:
本次会议的召开情况合法、合规、合章程。 会议选举公司第九届监事会监事主席,任期三年,自本次会议通过之日起至本届监事会届满止,监事刘顺刚先生全票当选。
公告编号:2019-051
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无回避表决情况《第九届监事会第一次会议决议》
天津国恒铁路控股股份有限公司
监事会2019年8月1日