中福海峡（平潭）发展股份有限公司第九届董事会2019年第六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第九届董事会2019年第六次会议的通知，会议于2019年8月29日上午以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《公司2019年半年度报告全文》及摘要
具体内容详见2019年8月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的定期报告。
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
二、《关于募集资金2019年上半年度存放与使用情况专项报告》
具体内容详见2019年8月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
三、《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见2019年8月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对本次会计政策变更发表了同意的独立意见。
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十一日