中福海峡（平潭）发展股份有限公司第九届监事会2019年第三次会议决议公告本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月12日在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开第九届监事会2019年第三次会议，会议应出席监事3人，全部出席，会议由监事会主席洪华晖主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权及永久性补充流动资金的议案》：
为提高募集资金使用效率，开发公司新的利润增长点，公司拟与江苏达成生物科技有限公司（以下简称“达成生物”）的全部股东签署《股权转让协议》，依据具有从事证券、期货业务资格的评估机构以2018年12月31日为基准日出具的评估报告，经双方友好协商，使用变更平潭海天福地?美丽乡村综合旅游（启动区）项目子项目——旅游综合体建设项目剩余募集资金中的16,600万元受让达成生物的100%股权，该项目其余剩余募集资金11,620万元及利息用于永久性补充流动资金。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定，本次变更募集资金用于收购股权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
监事会意见：公司本次变更部分募集资金用于收购股权及永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，符合公司战略规划安排，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司长远发展，有利于实现公司与全体股东利益的最大化。监事会对本次变更部分募集资金用于收购股权及永久补充流动资金无异议，同意该项议案，并同意将此议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2019年8月14日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上
的【2019-068】号公告。表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司监事会
二〇一九年八月十四日