中节能太阳能股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2021年11月18日以通讯方式召开。
2、会议通知：会议通知及相关会议资料于2021年11月10日以电子邮件形式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出。
3、会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
1、《关于投资建设中节能玉门50兆瓦风光互补发电项目的议案》
具体内容详见同日披露的《关于投资建设中节能玉门50兆瓦风光互补发电项目的公告》（公告编号：2021-86）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
2、《关于投资建设中节能荒湖农场200兆瓦渔光互补光伏电站二期100兆
瓦建设项目的议案》
具体内容详见同日披露的《关于投资建设中节能荒湖农场200兆瓦渔光互补光伏电站二期100兆瓦建设项目的公告》（公告编号：2021-87）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
备查文件：
第十届董事会第五次会议决议。
特此公告。
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| 董 事 会 |
| 2021年11月19日 |