启迪药业集团股份公司第九届董事会临时会议决议公告
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议通知于2022年6月2日通过电子邮件的方式发出。会议于2022年6月7日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实参加表决董事7人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》
公司董事会同意于 2022 年 6月 30日（星期四）下午 14:30 在公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司 2021 年度股东大会。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年度股东大会的通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
启迪药业集团股份公司董事会
2022年6月8日