启迪药业集团股份公司第九届董事会临时会议决议公告
启迪药业集团股份公司(以下简称“公司”)第九届董事会临时会议通知于2021年4月23日通过电子邮件的方式发出。会议于2021年4月28日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人,实参加表决董事7人,本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决,通过如下事项:
一、审议通过《2021年第一季度报告》全文及摘要
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年第一季度报告》全文及摘要。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
根据公司业务发展情况和整体审计的需要,经双方事前沟通和友好协商,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司审计机构。经公司谨慎研究,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具有多
年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求,公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更会计师事务所的公告》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
四、审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》
公司董事会同意于 2021 年5月28日(星期五)下午 14:30在公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2020 年度股东大会。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2020年度股东大会的通知》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
上述议案二、三尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
启迪药业集团股份公司董事会
2021年4月30日