贵州轮胎股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
现场会议时间：2019年9月25日下午2:30
网络投票时间：2019年9月24日至2019年9月25日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月25日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月24日下午3:00至2019年9月25日下午3:00期间的任意时间。
2、地点：贵州省贵阳市云岩区百花大道41号公司本部
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：黄舸舸先生
6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于2019年9月10日、2019年9月20日以公告的形式发出，大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
7、出席会议的股东及股东授权代表共83名，代表股份209,840,812股，占公司有表决权总股份的27.0600%。其中：
出席现场会议的股东及股东授权代表6名，代表股份202,463,178股，占公司有表决权总股份的26.1086%。
通过网络投票的股东77人，代表股份7,377,634股，占公司有表决权总股份的0.9514%。
8、公司4名董事、2名监事、董事会秘书和贵州智衡律师事务所律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
大会审议了会议通知中列示的各项提案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，形成决议如下：
1、关于签订《房屋征收货币补偿协议》的议案
表决情况：同意207,895,647股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0730%；反对619,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2954%；弃权1,325,265股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.6316%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意11,450,745股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.4794%；反对619,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.6275%；弃权1,325,265股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.8931%。
表决结果：通过。
2、关于实施全钢子午线轮胎异地搬迁项目的议案
表决情况：同意207,351,313股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8136%；反对1,138,834股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.5427%；弃权1,350,665股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.6437%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意10,906,411股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.4160%；反对1,138,834股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.5014%；弃权1,350,665股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.0827%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：贵州智衡律师事务所
2、律师姓名：包洪臣、包宇
3、出具的结论性意见：“综上所述，本所律师认为：公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等规定，本次股东大会的表决结果及所作出的决议合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2019年第二次临时股东大会决议》；
2、贵州智衡律师事务所《关于贵州轮胎股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会二O一九年九月二十六日