公告编号：2021-017证券代码：400012证券简称：国晟5主办券商：申万宏源承销保荐
广东国晟高科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况1.会议召开时间：
2021年
月
日2.会议召开地点：佛山市南海区桂城街道港口路
号国际创智园12A座
楼3.会议召开方式：现场4.会议召集人：董事会5.会议主持人：张旭强先生6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数145,194,928股，占公司有表决权股份总数的36.4%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020年年度报告》
1、议案内容：
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定
具体内容详见公司于2021年9月10日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》。
2、议案表决结果：
3.回避表决情况：
（二）审议通过《2020年度董事会工作报告》
、议案内容：
本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。详见公司于2021年
月
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东国晟高科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告》。
2、议案表决结果：
同意股数132,043,065股，占本次股东大会有表决权股份总数的90.94%；反对股数13,151,863股，占本次股东大会有表决权股份总数的9.06%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：
详见公司于2021年
月
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东国晟高科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告》。
本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
（三）审议通过《2020年度监事会工作报告》
1、议案内容：
本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
详见公司于2021年9月10日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东国晟高科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告》。
、议案表决结果：
同意股数132,043,065股，占本次股东大会有表决权股份总数的
90.94%；反对股数13,151,863股，占本次股东大会有表决权股份总数的
9.06%；弃权股数
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况：
详见公司于2021年9月10日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东国晟高科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告》。
本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
公告编号：2021-017
（四）审议通过《2020年度利润分配预案》
1、议案内容：
、议案表决结果：
同意股数132,043,065股，占本次股东大会有表决权股份总数的
90.94%；反对股数13,151,863股，占本次股东大会有表决权股份总数的
9.06%；弃权股数
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况：
详见公司于2021年9月10日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东国晟高科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告》。本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
（五）审议通过《2020年度独立董事述职报告》
1、议案内容：
本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
详见公司于2021年9月10日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东国晟高科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告》。
2、议案表决结果：
同意股数132,043,065股，占本次股东大会有表决权股份总数的90.94%；反对股数13,151,863股，占本次股东大会有表决权股份总数的9.06%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：
详见公司于2021年9月10日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东国晟高科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告》。本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
（六）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》
、议案内容：
本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
详见公司于2021年
月
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东国晟高科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告》。
2、议案表决结果：
3.回避表决情况：
（七）审议通过《续聘公司2021年年度审计机构的议案》
、议案内容：
本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。详见公司于2021年
月
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东国晟高科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告》。
2、议案表决结果：
同意股数132,043,065股，占本次股东大会有表决权股份总数的90.94%；反对股数13,151,863股，占本次股东大会有表决权股份总数的9.06%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：
详见公司于2021年
月
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东国晟高科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告》。
本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。《广东国晟高科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》。
广东国晟高科技股份有限公司
董事会2021年
月
日