金洲慈航集团股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
公司于 2020年1月 3日以通讯表决召开第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，由其负责本公司2019年度财务及公司内控审计相关工作。本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、变更会计师事务所的情况说明
经公司 2018年年度股东大会审议通过，公司续聘了大信会计师事务所为公司财务审计机构。现根据公司业务发展和未来审计的需要，经双方事前沟通和协商，大信会计师事务所不再担任公司审计机构。经公司第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第十八次会议审议，拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，由其负责本公司2019年度财务及公司内控审计相关工作。
公司此次变更会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定。
二、拟聘请的会计师事务所情况
名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110105085458861W
企业地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层
执行事务合伙人：吕江
成立日期：2013年 12 月 20日
合伙期限：2013年12月 20日至无固定期限
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)永拓会计师事务所具备中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作需要。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。
三、更换会计师事务所履行的程序
1、公司董事会对永拓会计师事务所的资质进行了审查，认为该所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力。
2、公司于 2020年1 月3日召开的第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第十八次分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请永拓会计师事务所为公司2019年度财务和内部控制的审计机构。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
3、本次变更会计师事务所事项尚需公司股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事独立意见
经核查，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供独立的财务审计服务，公司聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构不会影响公司财务报告的审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益。因此，一致同意《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
五、监事会意见
经审核，监事会认为永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。监事会同意本次变更会计师事务所的议案。
六、备查文件
1、第八届董事会第三十一会议决议；
2、第八届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司董事会二〇二〇年一月四日