金洲慈航集团股份有限公司
关于公司部分董事、监事辞职暨补选董事和监事的公告
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事张金铸先生、周汉生先生、马中文先生及监事孙旭东先生的辞职报告，均因个人原因申请辞去所任公司董事及专业委员会委员和监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事的辞职自其辞职报告送达公司董事会之日生效。鉴于孙旭东先生的辞职将导致公司第八届监事会监事人数少于法定人数，孙旭东先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此期间，孙旭东先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行监事的职责。公司及董事会、监事会谨向上述董事及监事在担任公司职务期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
鉴于上述人员辞职，为保证公司各项工作顺利推进，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于增补公司第八届董事会董事的议案》，同意增补孙景春先生、王学锋先生、赵晶女士、李晓鹏先生为公司第八届董事会董事。同时，公司第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于增补李书升先生任第八届监事会监事的议案》。上述议案需经公司2020年第一次临时股东大会审议，相关人员简历详见附件。
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司董事会 二〇二〇年一月四日
附件：
1、孙景春先生，1962年1月生，中国国籍，研究生学历。曾任清华大学电子工程系教师、香港神思系统有限公司中国部总经理、中龙电子有限公司总裁、赛龙国际董事长、黄石资本董事长、国鼎网络空间安全技术有限公司董事长、羚羊资本创始合伙人、中国动力（控股）有限公司首席运营官。现拟任金洲慈航集团股份有限公司董事。孙景春先生不存在不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、王学锋先生，1976年4月生，中国国籍，研究生学历。曾任中国航天工业总公司职员、北京创新发展公司总裁助理、蒙代尔国际企业家大学金融学院副院长、北京合航投资顾问有限公司总裁。现拟任金洲慈航集团股份有限公司董事。
王学锋先生不存在不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、赵晶女士，1962年7月生，中国国藉，研究生学历。曾任中保信托投资公司高级经理、中国银河证券股份公司法律合规部总监、资产管理总部执行总经理、投资银行部执行总经理。现拟任金洲慈航集团股份有限公司董事。
赵晶女士不存在不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
4、李晓鹏先生，1979年10月生，中国国籍，研究生学历。曾任北京市东城区纪委监察局执法监察室（纠风室）干部、中国证监会机关党委干部、综合处副处长、新湖财富投资管理有
限公司副总裁、风控委员、润兴融资租赁有限公司总裁。现拟任金洲慈航集团股份有限公司董事。李晓鹏先生不存在不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
5、李书升先生，1964年6月生，中国国籍，研究生学历。曾任职军队、中国节能投资公司战略部副主任、总经理办公室主任、北京国投节能公司党委书记、副总经理、中节能风力发电投资公司总经理、中节能风力发电投资公司董事长、总经理、中节能风力发电股份有限公司董事长、党委书记。现拟任金洲慈航集团股份有限公司监事。李书升先生不存在不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。