金叶珠宝股份有限公司 2015 年半年度报告全文
金叶珠宝股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
金叶珠宝股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人朱要文、主管会计工作负责人杨彪及会计机构负责人(会计主管
人员)任会清声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，
请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介 ...................................................................................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................7
第四节 董事会报告 ...............................................................................................................................................................................9
第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................. 17
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 26
第七节 优先股相关情况 ..................................................................................................................................................................... 29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.......................................................................................................................................... 30
第九节 财务报告 ................................................................................................................................................................................. 31
第十节 备查文件目录 ......................................................................................................................................................................... 98
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
黑龙江证监局 指 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局
深交所 指 深圳证券交易所
本公司、公司或金叶珠宝 指 金叶珠宝股份有限公司
九五集团 指 深圳前海九五企业集团有限公司
光明集团 指 光明集团股份有限公司
东莞金叶 指 东莞市金叶珠宝有限公司
金叶矿业 指 金叶珠宝矿业投资有限公司
前海金叶 指 深圳前海金叶珠宝实业发展有限公司
深圳金叶 指 深圳市金叶珠宝有限公司
重庆金叶 指 重庆金叶珠宝加工销售有限公司
重庆两江 指 重庆两江金叶珠宝有限公司
金叶文化 指 东莞市金叶珠宝文化有限公司
北京金叶 指 金叶珠宝（北京）有限公司
上海金叶 指 金叶珠宝（上海）有限公司
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 金叶珠宝 股票代码
变更后的股票简称（如有） 深圳证券交易所
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 金叶珠宝股份有限公司
公司的中文简称（如有） 金叶珠宝
公司的外文名称（如有） GOLDLEAF JEWELRY CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）GLJ
公司的法定代表人 朱要文
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵国文 韩雪
北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦 北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦
联系地址
19 层 19 层
电话 010-64100338 010-64106338
传真 010-64106991 010-64106991
电子信箱 jinye000587@163.com jinye000587@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 4,751,129,073.65 4,318,516,477.08 10.02%
归属于上市公司股东的净利润（元） 71,758,408.67 68,424,665.42 4.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
68,757,302.98 61,954,897.53 10.98%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 29,634,669.82 597,869,077.87 -95.04%
基本每股收益（元/股） 0.13 0.12 8.33%
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.12 8.33%
加权平均净资产收益率 5.35% 5.65% -0.30%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,345,997,932.92 2,859,697,140.01 17.01%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,377,042,521.83 1,305,284,113.16 5.50%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 3,741,877.80
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一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -227,316.22
减：所得税影响额 513,455.89
合计 3,001,105.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2015年上半年经营情况分析
（一）总体经营情况概述
2015年上半年，公司以加快结构调整为主线，以改革创新为强大动力，紧紧围绕长远发展规划和年度
方针目标，在继续做大做强黄金加工、批发等传统优势业务的同时，主动适应市场需求，调整产品结构，
增加业务品种，创新营销模式，加大对业务创新和产品开发的投入；同时，依靠并购与创新，广开渠道，
着力创造新的盈利模式和平台，不断提高发展质量，拓展增长空间。截至报告期末，公司实现营业收入47.51
亿元，比上年同期增长10.02%；实现归属于上市公司股东的净利润达到7175.84万元，比上年同期增长4.87%。
（二）2015年上半年工作总结
1、积极推进资产收购工作，培育新的利润增长点
报告期内，公司审议通过重大资产重组报告书（草案）及其摘要，拟以发行股份并支付现金的方式，
购买丰汇租赁有限公司90%股权，布局进入市场前景广阔、盈利能力较强的融资服务业，切入黄金产业链
金融服务领域，填补黄金产业链金融服务空白，完善业务布局。通过黄金产业与金融服务并举，公司积极
打造黄金产业与金融服务协同发展的产融结合经营模式，充分挖掘黄金的金融属性，依托互联网黄金金融，
打造新型黄金全产业链金融服务商。截至目前，本次重大资产重组事项已收到中国证监会行政许可项目审
查反馈意见，公司已及时按照反馈意见要求，对反馈意见进行了回复并公告。
2、扩大产能，改进工艺流程，强化黄金生产批发的传统优势
2015年上半年，公司继续加大生产投入，调整生产作业管理模式，促使各生产线产能有效扩大；同时
强化产品过程控制，降低损耗，切实改进生产工艺流程，不断完善质量监管管理体系，进一步巩固和强化
了生产基地在公司整个产业链中的基础地位。
3、深化研发设计，加大新品开发力度，产品结构不断优化
公司以市场需求为导向，及时调整产品结构，以套链、炫丽金、七彩影底、花丝产品等为重点，致力
开发精品化、时尚化、系列化产品，通过提高创意设计水平，提升产品的文化内涵和附加值。同时，公司
组建更加丰富的产品线，加大铂金类、钻石类、镶嵌类、宝石玉石类等非黄金类产品比重。
4、创新营销模式，拓展多样化营销网络，渠道建设趋于完善
报告期内，公司加快全国营销网络建设，在巩固一线城市的基础上，加快推进二、三线城市的布点，
扩大加盟连锁经营的覆盖面，提高市场占有份额。与此同时，公司着力开发新的销售渠道，细分定制业务
市场，深化银行渠道建设，积极拓展企业、个人高端定制类业务；顺应网购市场不断扩大的趋势，继续发
力电子商务，一方面大力推动公司自建的重庆金叶珠宝网上商城上线运营，另一方面通过整合淘宝天猫、
京东商城、苏宁易购等第三方网购平台资源，进一步拓宽网络销售渠道，着力打造线上线下一体化的销售
平台。
5、加大金叶珠宝品牌推广力度，构建立体化的品牌宣传网络
公司根据市场拓展的重点与方向，制定更有针对性、更有效的品牌区域传播策略，成熟地区注重立体
传播，成长地区注重精准传播。整合品牌传播系统，将产品文化概念、企业公关传播、终端营销推广等环
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节协同起来，综合利用各种传播手段，形成线上——企业网站、网店、官方微博、微信等新媒体资源，线
下——客户服务中心、直营店、品牌加盟店相结合的强大的品牌传播渠道，全面提升品牌价值、品牌形象。
公司先后举办了上市三周年答谢活动、品牌战略发布会暨年终答谢活动，加大品牌推广运作，进一步提高
品牌知名度，延伸金叶品牌文化内涵及营运实力。
6、加大人才队伍建设，搭建与公司发展相匹配的梯形人才架构
公司加大对营销队伍、设计师队伍、技术人才队伍的建设和培育，充分发挥和调动员工积极性，为公
司员工施展才华创造条件。根据企业规模快速发展的现实，全面加强公司人才队伍的建设，通过培训、考
核、选拔、使用机制的完善与创新，形成对企业发展的有力支撑。重点研究解决业务人员的培养与储备问
题，组织开展对批发业务人员、营销人员的专业知识培训以及一线生产岗位技能考核，为公司快速发展输
送具有一技之长的专业人员。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 4,751,129,073.65 4,318,516,477.08 10.02%
营业成本 4,505,710,839.81 4,081,608,701.70 10.39%
销售费用 80,641,241.99 95,806,260.46 -15.83%
管理费用 37,662,987.77 32,639,519.60 15.39%
财务费用 16,082,644.81 15,307,474.07 5.06%
所得税费用 18,637,286.64 17,818,292.08 4.60%
上期一次性投入初始研
研发投入 2,027,406.17 3,582,092.68 -43.40%
发费用所致
经营活动产生的现金流 购买商品支付的现金增
29,634,669.82 597,869,077.87 -95.04%
量净额 加所致
投资活动产生的现金流 美国石油项目终止，保
28,867,936.01 -33,016,062.52 187.44%
量净额 证金退回所致
筹资活动产生的现金流
-70,367,497.54 -364,824,068.32 80.71% 银行借款增加所致
量净额
现金及现金等价物净增 银行承兑汇票保证金增
-11,864,891.71 200,028,947.03 -105.93%
加额 加所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
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公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司产能持续扩大，以市场需求为导向，及时调整产品结构，以套链、炫丽金、七彩影底、花
丝产品等为重点，致力开发精品化、系列化产品，通过提高创意设计水平，提升产品文化内涵和附加值，
逐步形成具有金叶珠宝自主知识产权、独有特色和核心竞争力的产品系列。公司持续扩大产能，深化产品
研发，提成产品质量，对外积极拓展市场渠道，强化品牌建设，切实提高发展的质量和绩效，确保公司各
项经营业绩指标的稳健增长。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
批发 4,309,033,124.85 4,219,487,399.00 2.08% 28.05% 29.61% -1.18%
加工 106,737,816.19 31,458,675.78 70.53% 3.50% 36.99% -7.21%
零售 313,528,654.26 254,292,106.96 18.89% 25.32% 21.68% 2.42%
有色金属-铜 -100.00% -100.00% -0.58%
有色金属-白银 -100.00% -100.00% -0.70%
合计 4,729,299,595.30 4,505,238,181.74 4.74% 9.57% 10.38% -0.70%
分产品
翡翠销售收入 28,895,394.71 22,276,656.72 22.91% 90.17% 257.08% -36.04%
黄金销售收入 4,304,357,725.25 4,180,581,622.01 2.88% 18.39% 21.72% -2.66%
铂金销售收入 14,417,002.63 14,022,262.52 2.74% 160.82% 189.13% -9.52%
镶嵌销售收入 377,476,662.33 286,299,058.55 24.15% 598.57% 663.10% -6.41%
银销售收入 1,728,540.97 449,084.61 74.02% -35.08% -59.28% 15.45%
18K 饰品 845,742.49 503,554.66 40.46% -20.10% -17.58% -1.82%
工艺品 1,578,525.92 1,105,942.67 29.94% -63.42% -57.59% -9.62%
有色金属-铜 -100.00% -100.00% -0.58%
有色金属-白银 -100.00% -100.00% -0.70%
合计 4,729,299,595.30 4,505,238,181.74 4.74% 9.57% 10.38% -0.70%
分地区
华东地区 1,306,453,896.21 1,286,912,578.04 1.50% -5.29% -1.70% -3.60%
华南地区 2,337,083,213.86 2,195,073,441.88 6.08% 182.47% 198.01% -4.90%
华中地区 411,479,216.01 398,437,999.16 3.17% 14.54% 14.84% -0.26%
华北地区 16,558,219.20 15,330,971.39 7.41% -98.43% -98.50% 4.59%
西北地区 60,863,422.11 55,580,046.55 8.68% -32.68% -36.54% 5.55%
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西南地区 570,135,903.04 545,943,851.89 4.24% 63.89% 66.21% -1.33%
东北地区 26,725,724.87 7,959,292.83 70.22% -89.71% -96.82% 66.62%
合计 4,729,299,595.30 4,505,238,181.74 4.74% 9.57% 10.38% -0.70%
四、核心竞争力分析
（一）黄金珠宝生产加工的规模优势
公司自创立发展至今，已拥有建筑面积三万平方米、全面实现现场6S以及精细化管理、拥有一流生产
设备的现代化黄金文化产业园，为市场提供高端化、专业化、标准化、品牌化的黄金珠宝定制加工、批发、
零售等各种服务及产品。
公司黄金加工批发业务已成规模化、专业化、规范化、常态化趋势，是国内规模最大的黄金珠宝生产
加工企业之一。中国黄金、老凤祥等国内知名黄金珠宝企业均为公司客户。
（二）产品具有核心竞争力
产品设计水平是珠宝行业的核心竞争力。公司产品设计和工艺研发一直走在行业前列，拥有自己的研
发中心和质量监督中心，公司组建了多个设计团队，聘请了多名台湾知名专业设计师，生产加工、研发设
计能力进一步巩固和强化。公司通过自主研发掌握了黄金制造中多项关键核心技术，包括千足金增硬技术、
开胶模技术、焊接技术、车花技术、机织链技术、失蜡灌金技术、上色工艺等制造技术，工艺水平在行业
内处于领先地位。
2013年7月，公司产品检测实验室正式启用，产品检测实验室是公司根据国家标准兴建的大型贵金属
检验检测实验室。该检测实验室的建立，使金叶珠宝产品质量管理水平处于同行业领先地位，确保了金叶
珠宝黄金产品质量达到和超过国家相关标准。
（三）良好的品牌影响力
公司通过不断努力，在行业内树立了良好的口碑。先后荣获中华金银珠宝名牌、中国名牌、金银珠宝
首饰十佳企业、中国珠宝玉石首饰行业协会常务理事单位、中国黄金协会副会长单位、亚洲十大最具影响
力品牌、亚洲区中国品牌创新冠军等各种荣誉称号。
（四）丰富的运营管理经验
公司自1994年起就涉足黄金加工业务，积累了丰富的黄金珠宝运营管理经验，形成了专业的团队。近
年来，随着公司品牌影响力的扩大，公司在夯实生产基础的同时，逐步加强品牌与渠道网络建设，构建了
区域经销、自营（包括直营店、旗舰店、商场专柜）、品牌加盟相结合的销售渠道体系。报告期内公司通
过并购整合方式向下游零售业扩张，在稳定的基础之上进一步提高金叶系列产品在国内市场的占有率。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
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（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
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或服务
金叶珠宝 项目投资、
60,470,439. 50,082,358. -1,423,54
矿业投资 子公司 投资、咨询 销售珠宝、 6000 万元 -1,422,055.16
37 68 5.95
有限公司 首饰等
东莞市金 加工销售
2,063,017,0 918,438,42 2,476,839,3 38,049,75 28,572,702.0
叶珠宝有 子公司 制造业 金银饰品 50000 万元
63.80 6.62 05.30 6.36
限公司 等
深圳前海
金叶珠宝 金银饰品 600,557,42 204,107,71 984,003,39 6,924,762
子公司 商业 20000 万元 5,070,117.66
实业发展 等销售 1.55 8.30 2.84 .31
有限公司
重庆金叶
加工销售
珠宝加工 656,096,08 361,630,39 850,873,35 31,516,16 30,438,484.5
子公司 制造业 金银饰品 10000 万元
销售有限 7.72 5.42 2.02 8.58
等
公司
深圳市金
金银饰品 547,656,85 209,114,31 805,002,12 7,565,286
叶珠宝有 子公司 商业 20000 万元 5,472,298.72
等销售 3.62 1.16 0.63 .61
限公司
东莞市金
叶珠宝文 金银饰品 55,925,543. 13,346,773. 143,702,05 446,158.9
子公司 商业 1000 万元 336,853.08
化有限公 等销售 93 83 5.44
司
重庆两江 加工销售
32,592,437. 12,910,236. 47,583,361. 3,900,410
金叶珠宝 子公司 商业 金银饰品 1000 万元 3,387,210.29
60 21 59 .73
有限公司 等
金叶珠宝
金属材料 178,009,75 103,683,99 62,258,006. -1,917,17
（上海）有 子公司 贸易 10000 万元 -1,916,512.17
贸易等 3.29 0.42 24 3.41
限公司
